Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cáo buộc người sáng lập Bitget Shawn Liu là người điều hành thực sự đằng sau sàn giao dịch, cáo buộc ông cho phép hoạt động lừa đảo diễn ra trong khi CEO Gracy Chen đóng vai trò là bộ mặt trước công chúng. Các cáo buộc được đưa ra sau khi 100 triệu token LAB, trị giá hơn 480 triệu USD, được rút khỏi Bitget.
"Shawn Liu là ông chủ lớn của Bitget, người cho phép những vụ lừa đảo này hoạt động đằng sau hậu trường trong khi Gracy Chen chỉ là bộ mặt của nó", ZachXBT đăng trên X. "Cartel CEX Trung Quốc đã không bị thách thức trong nhiều năm và không quan tâm chừng nào họ còn được hưởng lợi từ hoạt động đó."
Các cáo buộc diễn ra sau một giai đoạn xem xét gắt gao đối với token LAB. Dữ liệu on-chain cho thấy các ví liên kết với nhóm LAB đã chuyển khoảng 96 triệu token LAB (trị giá 63 triệu USD vào thời điểm đó) sang Bitget trước khi giá tăng vọt 350% vào đầu tháng 5. Gần đây hơn, công ty phân tích Lookonchain đã đánh dấu 10 ví mới rút 100 triệu token LAB khỏi Bitget, phản ánh mô hình tương tự được thấy trước đợt tăng giá trước đó và đợt sụp đổ 84% sau đó của token này.
Bằng cách nêu tên trực tiếp Liu, ZachXBT chuyển trọng tâm từ các vụ thao túng token riêng lẻ sang trách nhiệm giải trình của ban lãnh đạo sàn giao dịch. Nhà điều tra, nổi tiếng với việc vạch trần các âm mưu gian lận tiền điện tử lớn, đã treo thưởng 10.000 USD cho thông tin chứng minh việc thao túng thị trường của token LAB trên Bitget và các sàn giao dịch khác, cho thấy vấn đề này đang lan rộng.
Cáo buộc 'Cartel CEX Trung Quốc' thu hút sự chú ý
Việc ZachXBT sử dụng thuật ngữ "cartel CEX Trung Quốc" đã vấp phải một số lời chỉ trích là phân biệt chủng tộc, một tuyên bố mà ông đã bác bỏ. Nhà điều tra lập luận rằng thuật ngữ này dùng để chỉ một nhóm các sàn giao dịch tập trung châu Á mà ông cáo buộc là cố ý trục lợi từ khối lượng giao dịch ảo trên các token bị thao túng trong khi phải đối mặt với rất ít trách nhiệm pháp lý. Cốt lõi của cáo buộc là các sàn giao dịch này được hưởng lợi từ phí giao dịch được tạo ra bởi các kế hoạch pump-and-dump.
Bản thân token LAB cho thấy một số dấu hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, token này có tỷ lệ thanh khoản trên vốn hóa thị trường chỉ 0,35%, nghĩa là một token có vốn hóa thị trường được cho là 1,57 tỷ USD chỉ có khoảng 4,75 triệu USD thanh khoản on-chain. Cấu trúc này làm cho giá cực kỳ dễ bị thao túng bởi những người nắm giữ lớn.
Bitget đối mặt với áp lực gia tăng
Các cáo buộc làm tăng thêm hàng loạt thách thức cho Bitget. Sàn giao dịch này trước đó đã báo cáo khoản lỗ khoảng 100 triệu USD vào tháng 4 từ một vụ khai thác thao túng thị trường riêng biệt liên quan đến token VOXEL. Bất chấp những lời kêu gọi công khai của ZachXBT yêu cầu Bitget điều tra và đóng băng lợi nhuận từ việc thao túng token RAVE vào tháng 4, sàn giao dịch này vẫn chưa cung cấp bất kỳ bản cập nhật công khai nào. Cả Bitget, Shawn Liu hay Gracy Chen đều không phản hồi các cáo buộc mới nhất liên quan đến token LAB.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
