Chiến dịch do Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu thu giữ 3 triệu USD tiền điện tử, bắt giữ 63 người trong cuộc trấn áp lừa đảo toàn cầu

Một chiến dịch chống lừa đảo quy mô lớn do Meta dẫn đầu và được hỗ trợ bởi DOJ, FBI, Coinbase, Microsoft và Starlink đã mang lại kết quả 63 vụ bắt giữ, 3 triệu USD tiền điện tử bị đóng băng và xóa hơn 1,4 triệu tài khoản trực tuyến liên quan đến lừa đảo, các quan chức cho biết hôm thứ Ba.

"Bảo vệ mọi người trên toàn thế giới khỏi các vụ lừa đảo là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi," Chris Sonderby, phó chủ tịch kiêm phó tổng cố vấn của Meta, cho biết trong một tuyên bố. Ông nói rằng chiến dịch này "chứng minh sức mạnh của sự hợp tác để chống lại những kẻ lừa đảo."

Chiến dịch kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 và tập hợp Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của DOJ — do Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia Jeanine Ferris Pirro dẫn đầu — cùng với FBI, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Microsoft, Coinbase, Starlink và các cơ quan thực thi pháp luật từ Anh, Úc, Canada, New Zealand và Thái Lan. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ 63 cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến các trung tâm lừa đảo, trong khi Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới tội phạm. Meta đã xóa khoảng 1,4 triệu tài khoản, trang và nhóm lừa đảo khỏi Facebook và Instagram, Microsoft đã vô hiệu hóa khoảng 20.000 tài khoản và Starlink đã làm gián đoạn hàng nghìn thiết bị đầu cuối internet liên quan đến các mạng lưới này.

Chiến dịch nhắm vào các mạng lưới lừa đảo tội phạm mà chính quyền cho biết đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ người Mỹ mỗi năm thông qua các vụ lừa đảo tình cảm, gian lận đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. FBI đã báo cáo hồi đầu tháng này rằng thiệt hại của người Mỹ từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và AI trong năm 2025 đã vượt quá 11 tỷ USD, trong đó lừa đảo đầu tư là thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều tổ chức hoạt động từ các khu phức hợp lao động cưỡng bức ở Đông Nam Á có liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, các quan chức cho biết. Các nhà chức trách cũng xác định được hàng chục khu phức hợp lừa đảo và mạng lưới tội phạm chưa từng được biết đến trước đây, đã được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra thêm.

Chiến dịch đánh dấu nỗ lực chung thứ ba kể từ tháng 12

Meta cho biết nỗ lực này đánh dấu chiến dịch chung thứ ba của họ với Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của DOJ kể từ tháng 12 năm 2025. Quy mô đã tăng lên đáng kể: từ 59.000 tài sản lừa đảo bị xóa vào tháng 12 lên 150.000 vào tháng 3 và 1,4 triệu trong chiến dịch trấn áp mới nhất. Trong cả ba chiến dịch, công ty cho biết đã xóa hơn 1,6 triệu tài khoản, trang và nhóm lừa đảo và cung cấp thông tin tình báo giúp dẫn đến 84 vụ bắt giữ của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Coinbase cho biết chiến dịch đã chứng minh giá trị điều tra của công nghệ blockchain. "Chúng tôi biết tiền điện tử đôi khi bị mang tiếng xấu không công bằng khi nói đến tài chính bất hợp pháp," sàn giao dịch cho biết. "Thực tế lại ngược lại. Công nghệ blockchain cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật điều mà các hệ thống tài chính truyền thống thường không thể: một hồ sơ minh bạch, bất biến và vĩnh viễn về mọi giao dịch."

Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của DOJ đã thực hiện hơn 450 hành động thực thi pháp luật lớn trong vòng 52 ngày, bao gồm lệnh khám xét, bắt giữ và kết án, theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về Thực thi Chống Gian lận Quốc gia Colin McDonald. Chiến dịch này nối tiếp một xu hướng rộng lớn hơn về thực thi pháp luật quốc tế nhắm vào cơ sở hạ tầng lừa đảo tiền điện tử. Vào tháng 4, Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của Mỹ đã đóng băng hơn 701 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư. Một chiến dịch trấn áp do cảnh sát Dubai dẫn đầu phối hợp với FBI và chính quyền Trung Quốc đã mang lại 276 vụ bắt giữ và đóng cửa ít nhất chín trung tâm lừa đảo tiền điện tử.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.