Những điểm chính:
Một công ty hóa chất Trung Quốc có liên quan đến xuất khẩu fentanyl đã sử dụng một công ty bình phong tại Nhật Bản để vận hành một vụ lừa đảo tiền mã hóa, phân phối token Zksync.jp giả mạo gây thiệt hại hơn 1 triệu USD.
"Những phát hiện này làm gia tăng lo ngại rằng hệ thống tài chính của Nhật Bản có thể bị lợi dụng để ngụy trang các khoản thu nhập bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp," Nikkei cho biết, trích dẫn phân tích blockchain truy vết các địa chỉ ví đã được tiết lộ trong hồ sơ tòa án Mỹ.
Trung tâm của vụ việc là Hubei Amarvel Biotech, một nhà sản xuất hóa chất có trụ sở tại Vũ Hán mà hai giám đốc điều hành đã bị kết tội tại tòa án liên bang Manhattan vào tháng 2/2025 vì âm mưu nhập khẩu tiền chất fentanyl vào Mỹ. Công ty bình phong tại Nhật Bản của họ, một doanh nghiệp có tên Firsky tại Nagoya đã bị thanh lý vào tháng 7/2024, đóng vai trò là trung tâm điều hành. Nikkei đã theo dõi hơn 120 giao dịch liên quan đến các thực thể bị Mỹ trừng phạt có liên kết với một công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Vụ việc cho thấy cách các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia khai thác cơ sở hạ tầng tiền mã hóa qua nhiều khu vực pháp lý. Riêng biệt, cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ 23 nghi phạm và bắt giữ hai đối tượng chủ chốt liên quan đến hoạt động rửa 11,1 triệu USD tiền USDT cho một nhóm lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, với kẻ cầm đầu bị nghi vẫn đang lẩn trốn dưới lệnh truy nã đỏ của Interpol. Chainalysis cảnh báo hệ sinh thái tội phạm rộng lớn hơn vẫn có khả năng phục hồi, với các nhà cung cấp mới nhanh chóng lấp đầy khoảng trống do các chiến dịch trấn áp của cơ quan thực thi pháp luật để lại.
Token Zksync.jp giả mạo, có tên mượn từ mạng Layer 2 Ethereum hợp pháp ZKsync, đã được phát hành vào năm 2023 và nhắm mục tiêu vào người dùng tiền mã hóa toàn cầu. Nikkei đã xây dựng một chương trình phân tích sử dụng các địa chỉ ví từ hồ sơ tòa án Mỹ để truy vết dòng tiền của Amarvel, liên kết mạng lưới này với các nhóm lừa đảo tài chính Trung Quốc.
Vụ việc gây thêm áp lực buộc Nhật Bản phải thắt chặt giám sát tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 4, nội các đã thông qua dự luật nhằm phân loại lại tiền mã hóa như các sản phẩm tài chính, tăng cường thẩm quyền quản lý đối với lĩnh vực này.
Chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo phức hợp đã được đẩy mạnh. Vào tháng 11, Interpol đã gắn nhãn các mạng lưới này là mối đe dọa xuyên quốc gia toàn cầu. Các cơ quan Mỹ đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo liên ngành, đã đóng băng, tịch thu và sung công hơn 580 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới hoạt động từ Burma, Campuchia và Lào. Các công tố viên Đài Loan đã truy tố 62 người vì có liên quan đến trùm Campuchia Chen Zhi, người đã bị dẫn độ về Trung Quốc vào đầu năm nay. Campuchia vào tháng 4 đã thông qua luật chống lừa đảo nghiêm khắc nhất từ trước đến nay, đe dọa các ông trùm lừa đảo với mức án tù chung thân.
Xue Yin Peh, người đứng đầu chiến lược điều tra và thu thập thông tin khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Chainalysis, cho biết các loại stablecoin như USDT vẫn là phương tiện ưa thích cho các dòng tiền bất hợp pháp bởi vì tội phạm sử dụng chúng vì những lý do tương tự như người dùng hợp pháp: tính thanh khoản, tính di động và sự ổn định tương đối về giá. Các giao dịch trên chuỗi vẫn minh bạch và có thể truy vết, bà lưu ý, và các tổ chức phát hành có thể đóng băng quỹ khi phát hiện sử dụng bất hợp pháp.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
