Tóm tắt chính:
Christopher Alexander Delgado, cựu tổng giám đốc của Goliath Ventures, hôm thứ Ba đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa mà các công tố viên cho biết đã huy động được ít nhất 400 triệu USD từ các nhà đầu tư.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết Goliath đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận hàng tháng được tạo ra từ các nhóm thanh khoản tài sản kỹ thuật số từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026. Thay vào đó, theo thỏa thuận nhận tội, số tiền này được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó, xử lý các khoản rút tiền và tài trợ cho các khoản chi tiêu xa xỉ.
"Kế hoạch này đã gây ra ít nhất 250 triệu USD thiệt hại cho các nhà đầu tư," DOJ cho biết trong một tuyên bố. Delgado đã thừa nhận con số thiệt hại này như một phần trong thỏa thuận nhận tội và đồng ý tịch thu tám bất động sản, 11 phương tiện, 30 chiếc đồng hồ, hơn 50 túi xách và ví tiền hàng hiệu, ít nhất 29 món trang sức, cùng nhiều tài khoản ngân hàng và ví tiền mã hóa.
Delgado phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo và lên tới 10 năm tù cho tội rửa tiền. Phiên tuyên án của ông được lên lịch vào ngày 8/10.
Lời nhận tội này được đưa ra sau một bài phát biểu xin lỗi được truyền hình của Delgado vào tháng 5 trên đài WFTV của Florida, nơi ông nói rằng các nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào mình và ông đã khiến họ thất vọng. Ông cho biết chỉ còn khoảng 160.000 USD trong tài khoản ngân hàng của Goliath vào thời điểm bị bắt và các cựu đồng nghiệp khác cũng có liên quan đến hoạt động này.
Vụ việc cũng đã thu hút sự giám sát đối với các tổ chức tài chính đã xử lý dòng tiền của Goliath. Vào tháng 3, các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể dự kiến chống lại JPMorgan Chase, cáo buộc ngân hàng này đã bỏ qua các giao dịch đáng ngờ và cho phép Goliath thu tiền của nhà đầu tư thông qua các tài khoản của mình. Vụ kiện cho rằng khoảng 253 triệu USD đã đi qua một tài khoản của JPMorgan, trong đó có khoảng 123 triệu USD sau đó được chuyển đến các ví của Goliath tại Coinbase. Một đơn khiếu nại liên bang riêng biệt cũng xác định các dòng tiền đi qua Bank of America và trực tiếp đến các ví Coinbase.
Vụ việc Goliath bổ sung vào danh sách ngày càng dài các vụ án thực thi pháp luật về Ponzi tiền mã hóa của chính quyền Mỹ. Trong một vụ việc liên quan, một người đàn ông Florida đã nhận tội hồi đầu năm nay vì quảng bá cho kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa HyperFund trị giá 1,8 tỷ USD. Các bản án liên tiếp này cho thấy sự tập trung liên tục của DOJ vào tội phạm đầu tư tiền mã hóa, với các công tố viên theo đuổi cả những người điều hành kế hoạch lừa đảo lẫn các trung gian tài chính xử lý các dòng tiền bất hợp pháp.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
