Các điểm chính:
Payward, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, đã cáo buộc đối tác lưu ký cũ Etana và CEO của công ty này chiếm dụng hơn 25 triệu USD tiền của khách hàng trong một kế hoạch mà công ty gọi là "kiểu Ponzi", theo một đơn khiếu nại sửa đổi lần thứ hai được đệ trình ngày 4 tháng 5 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Colorado.
"Kraken có hàng triệu người dùng và hàng trăm tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng quý. Chúng tôi không đạt được vị thế này bằng cách đầu hàng. Nếu bạn lấy tiền của chúng tôi hoặc lừa dối khách hàng của chúng tôi, hãy biết điều này: chúng tôi sẽ tìm thấy bạn, chúng tôi sẽ kiện bạn và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi công lý được thực thi," Matt Turetzky, người đứng đầu bộ phận kiện tụng tại Kraken, cho biết trong các bình luận qua email.
Vụ kiện cáo buộc Etana đã trộn lẫn dự trữ của khách hàng với tiền của công ty, rót ít nhất 16 triệu USD vào các kỳ phiếu từ Seabury Trade Capital mà sau đó đã bị vỡ nợ. Khi Kraken cố gắng rút khoảng 25 triệu USD vào tháng 4 năm 2025, đơn kiện tuyên bố Etana đã trì hoãn vì thiếu thanh khoản và đang sử dụng các khoản tiền gửi mới để bù đắp cho các khoản thiếu hụt trước đó.
Vụ việc làm nổi bật vấn đề quan trọng về rủi ro đối tác trong ngành tiền điện tử, nơi sự thất bại của một bên lưu ký có thể dẫn đến tổn thất lớn cho khách hàng. Etana đã bước vào giai đoạn thanh lý theo luật định vào tháng 11 năm 2025, với những người tiếp quản do tòa án chỉ định cho thấy lượng tiền mặt chỉ có 6,83 triệu USD so với các khoản nợ vượt quá 26 triệu USD, khiến triển vọng thu hồi của Kraken trở nên không chắc chắn.
Vụ kiện phác thảo một số trường hợp cáo buộc lạm dụng công quỹ. Ngoài 16 triệu USD đầu tư vào các kỳ phiếu Seabury đã vỡ nợ, Kraken tuyên bố Etana đã sử dụng tài sản của khách hàng để tài trợ cho chiến lược phòng ngừa rủi ro ngoại hối, giữ lại lợi nhuận cho riêng mình. Trong suốt thời gian này, Etana bị cáo buộc đã phát hành số dư trên bảng điều khiển và sao kê tài khoản cho thấy tiền của khách hàng được bảo đảm đầy đủ, che giấu các khoản thiếu hụt nội bộ.
Tình hình leo thang khi các cơ quan quản lý Colorado ban hành lệnh ngừng hoạt động và đình chỉ vào năm 2025, dẫn đến việc thanh lý công ty. Vụ kiện chống lại các thực thể Etana đang bị tạm dừng do quá trình tiếp quản tài sản, nhưng vụ kiện vẫn tiếp tục chống lại cá nhân CEO Dion Brandon Russell, quy trách nhiệm cho ông về hành vi gian lận và trộm cắp dân sự. Người tiếp quản đang hợp tác với Payward bằng cách cung cấp tài liệu và quyền tiếp cận với các nhân viên cũ.
Cuộc tranh chấp nhấn mạnh những rủi ro hoạt động vẫn tồn tại trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Không giống như tài chính truyền thống, nơi việc tách biệt tài sản và bảo hiểm được tiêu chuẩn hóa, các nền tảng tiền điện tử đã đối mặt với nhiều thất bại nổi tiếng, từ FTX đến các bên lưu ký nhỏ hơn như Etana, chứng minh niềm tin có thể bị phá vỡ như thế nào khi các khoản tiền không thực sự được tách biệt. Sự cố này là một lời nhắc nhở khác cho người dùng về việc xem xét kỹ lưỡng các giải pháp lưu ký được các sàn giao dịch sử dụng. Trong một diễn biến liên quan cho thấy sự tập trung của ngành vào bảo mật, Binance gần đây đã ra mắt tính năng "Bảo vệ rút tiền" để bảo vệ người dùng khỏi sự cưỡng bức vật lý, một mối đe dọa khác nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.
Kraken đang yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 25 triệu USD, với khả năng bồi thường gấp ba lần theo các khiếu nại về trộm cắp dân sự.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
