Đài Loan thông qua luật cấp phép tiền điện tử, mức án tù lên tới 7 năm cho người vi phạm

Luật tiền điện tử mới của Đài Loan áp đặt yêu cầu cấp phép và mức án tù lên tới 10 năm cho hành vi thao túng thị trường.

Cơ quan lập pháp Đài Loan đã thông qua đạo luật toàn diện đầu tiên về tiền điện tử và stablecoin, yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải xin giấy phép hoặc đối mặt với mức án lên tới bảy năm tù giam.

"Dự luật thiết lập các biện pháp bảo vệ toàn diện cho nhà giao dịch và đưa thị trường tài sản kỹ thuật số của Đài Loan phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế," Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) cho biết trong một thông cáo báo chí.

Đạo luật, được Viện Lập pháp thông qua hôm thứ Ba, tạo ra bảy loại VASP — sàn giao dịch, đơn vị lưu ký, đơn vị cho vay và nền tảng giao dịch — tất cả đều phải tuân thủ các quy định về kiểm soát nội bộ, an ninh mạng, phân tách tài sản và báo cáo tài chính. Các tổ chức phát hành stablecoin phải được cả ngân hàng trung ương và FSC phê duyệt, duy trì đầy đủ tài sản dự trữ với một đơn vị ủy thác đủ điều kiện và trải qua các cuộc kiểm toán định kỳ. Các quy định cũng yêu cầu công bố thông tin tài chính công khai đối với các tổ chức phát hành stablecoin.

Theo Hãng tin Trung ương Đài Loan (CNA), người vi phạm phải đối mặt với mức án từ ba đến 10 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 200 triệu Đài tệ (6,3 triệu USD) đối với hành vi gian lận và thao túng giá, trong khi các đơn vị hoạt động không phép có nguy cơ lãnh án tới bảy năm và phạt 100 triệu Đài tệ (3,1 triệu USD).

Đạo luật đưa Đài Loan vào cùng khuôn khổ quản lý với Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, những khu vực đã thiết lập chế độ cấp phép cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số. FSC cho biết các quy định về stablecoin sẽ giúp Đài Loan hội nhập với thị trường tiền điện tử toàn cầu và củng cố vị thế của quốc gia trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Các VASP hiện hữu đã hoàn tất đăng ký chống rửa tiền trước khi dự luật được thực thi có 12 tháng để nộp đơn xin giấy phép đầy đủ sau khi luật có hiệu lực. Ngày thực thi vẫn đang chờ cho đến khi nhánh hành pháp công bố văn bản luật.

Theo CNA, các nhà lập pháp cũng thông qua một nghị quyết bổ sung chỉ đạo FSC đề xuất trong vòng một năm một kế hoạch cung cấp các sản phẩm tiền điện tử phái sinh, nhằm mở rộng các lựa chọn đầu tư và hỗ trợ phát triển ngành. Động thái này phản ánh ý định của Đài Loan trong việc thúc đẩy một hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn, vượt ra ngoài các dịch vụ giao dịch và lưu ký cơ bản.

Khuôn khổ mới thay thế hệ thống đăng ký chống rửa tiền trước đây của Đài Loan, vốn là cơ chế quản lý chính đối với các doanh nghiệp tiền điện tử kể từ năm 2021. Việc chuyển đổi sang chế độ cấp phép đầy đủ đưa Đài Loan đến gần hơn với cách tiếp cận của Hong Kong, nơi đã áp dụng hệ thống cấp phép bắt buộc cho các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2023.

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.