Vào ngày 23 tháng 4, Tether đã đóng băng 344 triệu USD USDT trong hai ví dựa trên Tron liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran, theo yêu cầu từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại tệ Hoa Kỳ (OFAC) nhằm ngăn chặn một mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt tinh vi.
Công ty tình báo blockchain Arkham Intelligence đã xác định công khai các ví này vào ngày 13 tháng 5, theo một bài đăng trên X, gắn nhãn chúng là do chính phủ kiểm soát và lưu ý rằng số tiền gần như đã bị đóng băng hoàn toàn, xác nhận hành động của chính quyền Hoa Kỳ và Tether.
Các địa chỉ bị đóng băng nắm giữ khoảng 344,21 triệu USDT, cùng với một lượng nhỏ các token khác. Việc đóng băng được kích hoạt bởi bằng chứng on-chain cho thấy các luồng tiền qua các sàn giao dịch Iran và các ví trung gian trước đây đã được các quan chức Hoa Kỳ liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các kênh tài trợ của Hezbollah.
Đợt đóng băng này là một trong những đợt lớn nhất từ trước đến nay đối với USDT và là một bước leo thang đáng kể trong việc thực thi các lệnh trừng phạt dựa trên tiền điện tử, chứng minh rằng các tác nhân cấp nhà nước có thể bị xóa bỏ tính ẩn danh và bị bất động hóa trên các blockchain công khai. Hành động này tạo ra một tiền lệ mới cho các tổ chức phát hành stablecoin hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, có khả năng đẩy các thực thể bị trừng phạt sang các lựa chọn thay thế tài chính phi tập trung rủi ro cao hơn hoặc tiền điện tử ẩn danh.
Động thái này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhằm vào các luồng tài sản kỹ thuật số kết nối với Tehran, mà các quan chức cho biết được sử dụng để hồi hương số tiền từ việc bán dầu bất hợp pháp và các hoạt động bị cấm khác. Nỗ lực phối hợp này giữa các tổ chức phát hành stablecoin, các công ty phân tích blockchain và các cơ quan chính phủ làm nổi bật việc sử dụng ngày càng tăng của các blockchain công khai như một cơ sở hạ tầng thực thi. Tether đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, với một phát ngôn viên của TRON chỉ ra Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 — một sự hợp tác giữa TRON, Tether và TRM Labs — là kênh chính để giải quyết các hành vi lạm dụng.
Việc Arkham gắn nhãn công khai các ví có hậu quả lâu dài vượt ra ngoài việc đóng băng ngay lập tức. Với các địa chỉ được đánh dấu vĩnh viễn, các sàn giao dịch và các nền tảng tiền điện tử khác có thể dễ dàng theo dõi và chặn các hoạt động liên quan, làm gián đoạn khả năng của Iran trong việc sử dụng hệ sinh thái tiền điện tử để chuyển dịch vốn. Sự cố này củng cố quyền kiểm soát tập trung của các tổ chức phát hành như Tether, một yếu tố có thể đẩy nhanh nhu cầu về các khung tuân thủ toàn cầu chuẩn hóa đồng thời thúc đẩy người dùng ở các khu vực pháp lý có rủi ro cao hướng tới việc tự quản lý và các lựa chọn thay thế phi tập trung hơn.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
