Những điểm chính:
Tether đã đóng băng 72,03 triệu USDT trên Tron sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT truy vết 120,2 triệu USD dòng tiền nghi vấn được chuyển vào Monero, các khoản gửi tại sàn giao dịch tập trung và cầu nối xuyên chuỗi.
"Địa chỉ này đã nhận 120,2 triệu USDT vào ngày 11 tháng 6 và bắt đầu chia nhỏ số tiền qua nhiều tuyến đường trước khi Tether đưa một địa chỉ liên quan vào danh sách đen," ZachXBT cho biết trong một bài đăng được một công cụ giám sát danh sách đen USDT sao chép lại.
Theo các báo cáo, khoảng 48 triệu USD đã được chuyển trước khi việc đóng băng diễn ra. Số tiền này đã được chuyển đến các địa chỉ gửi tiền của KuCoin, các sàn giao dịch tức thời và cầu nối xuyên chuỗi qua Near Intents, với một phần được chuyển đổi thành Monero. Theo các báo cáo từ nhà điều tra on-chain, áp lực mua đã đẩy XMR từ khoảng 330 USD lên mức 420 đến 438 USD.
Sự việc này cho thấy một giới hạn cấu trúc trong các biện pháp kiểm soát của các tổ chức phát hành stablecoin: quyền đóng băng ở cấp độ địa chỉ chỉ có hiệu lực khi giá trị vẫn nằm trong một token có thể bị đưa vào danh sách đen. Một khi tiền được chuyển vào các coin riêng tư, khoản gửi sàn giao dịch hoặc tài sản được bridge, phản ứng sẽ chuyển từ kiểm soát token trực tiếp sang hợp tác với các bên trung gian và điều tra ngoài chuỗi.
Tuyến đường rửa tiền
Dấu vết công khai bắt đầu từ một địa chỉ Tron đã nhận 120,2 triệu USDT vào ngày 11 tháng 6. Từ đó, người điều hành đã gửi hơn 12 triệu USD đến các địa chỉ gửi tiền của KuCoin, chuyển khoảng 8 triệu USD đến các sàn giao dịch tức thời, bridge hơn 8 triệu USD từ Tron sang Bitcoin và Ethereum qua Near Intents, đồng thời tạo ra các lệnh mua Monero đủ lớn để ảnh hưởng đến thị trường.
Khối lượng giao dịch 24 giờ của XMR vào khoảng 319 triệu USD vào ngày 12 tháng 6, theo dữ liệu thị trường của CryptoSlate. Khoảng 48 triệu USD được chuyển trước khi đóng băng tương đương khoảng 15% khối lượng giao dịch hàng ngày đó, mặc dù sự so sánh này không phải là một bản đồ thực thi chính xác vì số tiền đã được chia nhỏ qua nhiều tuyến đường.
Không có vụ hack cụ thể nào được công khai liên kết với ví này và nguồn gốc ban đầu của 120,2 triệu USDT vẫn chưa được làm rõ. Các nhà điều tra cho biết dòng tiền này nên được coi là một mô hình rửa tiền bị nghi ngờ hơn là một sự quy kết đã được xác nhận cho một vụ khai thác hoặc tác nhân trừng phạt đã biết.
Những gì Tether vẫn có thể ngăn chặn
USDT là một stablecoin bằng đô la do một công ty tập trung phát hành trên nhiều blockchain, bao gồm cả Tron. Một tổ chức phát hành stablecoin có thể đưa các địa chỉ token cụ thể vào danh sách đen và ngăn chặn token tại các địa chỉ đó được chuyển đi. Trong một tuyên bố vào tháng 4 về một vụ đóng băng 344 triệu USD riêng biệt, Tether cho biết họ có thể hạn chế tài sản khi các ví có liên quan đến việc né tránh các lệnh trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm và rằng họ hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia.
Việc đóng băng dường như đã bắt được phần tiền vẫn nằm trong lớp USDT có thể kiểm soát. Khoảng 48 triệu USD đã được chuyển đi trước đó mới là phần khó giải quyết hơn của câu chuyện — việc thu hồi số tiền này phụ thuộc vào các yêu cầu tuân thủ từ sàn giao dịch, truy vết xuyên chuỗi và bất kỳ khả năng truy vết nào còn sót lại sau khi chuyển đổi sang Monero.
Thiết kế của Monero, sử dụng RingCT, địa chỉ ẩn danh và chữ ký vòng để che giấu dữ liệu người gửi, người nhận và số tiền trên chuỗi, khiến cho việc truy vết công khai trở nên khó khăn hơn nhiều sau khi chuyển đổi. Tác động về giá đối với XMR cho thấy những gì có thể đã rời khỏi lớp kiểm soát của tổ chức phát hành stablecoin.
Các tín hiệu tiếp theo mang tính thực tế: Tether có thể xác nhận việc đóng băng cụ thể hoặc giải thích cơ sở cho việc đưa vào danh sách đen. Các sàn giao dịch và dịch vụ swap có thể xác định các khoản gửi xuôi dòng. Tính thanh khoản của XMR có thể cho thấy liệu áp lực chuyển đổi đã được hấp thụ hay chưa.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
