(P1) Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 10 giám đốc điều hành từ bốn công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa quốc tế với cáo buộc dàn dựng các kế hoạch "bơm và xả" (pump-and-dump), dẫn đến việc dẫn độ ba cá nhân từ Singapore đến tòa án liên bang ở Oakland.
(P2) "Các kế hoạch được gọi là bơm và xả này đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và những nơi khác," các công tố viên từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California cho biết trong một tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng các nhà chức trách đã thu giữ hơn 1 triệu USD tài sản tiền mã hóa cho đến nay.
(P3) Bản cáo trạng nêu tên các nhân viên và giám đốc điều hành từ Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian, những người bị buộc tội sử dụng giao dịch ảo để thổi phồng giá và khối lượng giao dịch của nhiều loại tiền mã hóa khác nhau một cách giả tạo. Các cáo buộc, bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu, bắt nguồn từ một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm sử dụng một chiến dịch ngầm của FBI liên quan đến một mã thông báo do cơ quan này tạo ra để vạch trần các dịch vụ thao túng bị cáo buộc.
(P4) Vụ án làm nổi bật sự mở rộng đáng kể trong phạm vi thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, nhắm vào các công dân nước ngoài hoạt động bên ngoài đất nước có hành vi bị cáo buộc là gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Sự hợp tác với các nhà chức trách Singapore trong việc bắt giữ và dẫn độ cho thấy sự tập trung quốc tế ngày càng tăng vào tính liêm chính của thị trường tiền mã hóa. Nếu bị kết án, các bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù và tiền phạt lên tới 250.000 USD cho mỗi vi phạm.
Hoạt động ngầm của FBI vạch trần "Dịch vụ thao túng"
Theo Bộ Tư pháp, cốt lõi của cuộc điều tra liên quan đến một hoạt động ngầm, nơi FBI đã tạo ra các mã thông báo tiền mã hóa của riêng mình. Sau đó, các điều tra viên đã tham gia với các công ty bị cáo buộc, những đơn vị được cho là đã cung cấp "dịch vụ thao túng thị trường".
Các công ty này bị cáo buộc sử dụng giao dịch ảo (wash trading) — đặt lệnh mua và bán đồng thời cho cùng một tài sản — để tạo ra vẻ ngoài giả tạo về khối lượng giao dịch và nhu cầu hữu cơ. Chiến thuật này được thiết kế để lừa các nhà đầu tư không nghi ngờ mua các mã thông báo ở mức giá cao ngất ngưởng, cho phép các công ty và khách hàng của họ bán số lượng nắm giữ để kiếm lời.
Hợp tác quốc tế dẫn đến việc dẫn độ
Diễn biến mới nhất ghi nhận ba bị cáo — CEO Vortex Gleb Gora, CEO Contrarian Manu Singh và nhân viên Contrarian Vasu Sharma — đã bị bắt tại Singapore vào tháng 10 năm 2025 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Họ đã có buổi trình diện đầu tiên tại tòa án liên bang ở Oakland, California vào ngày 30 tháng 3.
Bộ Tư pháp ghi nhận "sự hỗ trợ quý báu" từ Lực lượng Cảnh sát Singapore và Văn phòng Tổng Chưởng lý trong việc thực hiện các vụ bắt giữ. Sự hợp tác quốc tế này là một đặc điểm chính trong đợt trấn quét rộng lớn hơn của Hoa Kỳ đối với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, vốn cũng bao gồm các hành động chống lại các nhà phát triển công cụ quyền riêng tư và các mạng lưới tài chính bất hợp pháp khác. Hai bị cáo khác trong vụ án đã nhận tội và bị tuyên án.
Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
