Những điểm chính:
Các công tố viên liên bang đã truy tố hai công dân Đông Âu với cáo buộc vận hành AudiA6, một dịch vụ trộn tiền điện tử đã rửa khoảng 389 triệu USD bitcoin liên quan đến các chợ đen trên dark web và các nhóm ransomware.
Các vụ bắt giữ diễn ra sau một chiến dịch truy quét quốc tế phối hợp có sự tham gia của Cơ quan Mật vụ Mỹ, Cục Điều tra Hình sự IRS, Europol và các đối tác thực thi pháp luật từ 14 quốc gia, Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Năm. Các nhà chức trách đã tịch thu máy chủ và tên miền tại Mỹ, Iceland, Đức và Pháp, đóng băng tài sản tiền điện tử và thay thế các trang web AudiA6 và Dark2Web bằng biểu ngữ tịch thu.
Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, quốc tịch Ukraine, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, quốc tịch Nga, đã bị bắt tại Batumi, Georgia, nơi cả hai đều cư trú. Mỗi người phải đối mặt với một tội danh âm mưu rửa tiền và một tội danh rửa tiền trá hình, với mức án tối đa lên tới 20 năm tù. Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận Đông Pennsylvania cho biết sẽ yêu cầu dẫn độ.
Các công tố viên cáo buộc hai người đàn ông này là thành viên cấp cao của AudiA6, đơn vị vận hành dịch vụ trộn tiền điện tử và quản lý diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web, nơi người dùng thương lượng các dịch vụ bất hợp pháp. Kể từ năm 2021, các ví của AudiA6 đã nhận được khoảng 10.333 bitcoin, trị giá khoảng 389,7 triệu USD tại thời điểm giao dịch, với dịch vụ này thu về ít nhất 10 triệu USD tiền hoa hồng bằng cách tính phí khách hàng lên tới 5% mỗi giao dịch.
Trong số các khoản tiền đó, khoảng 393 bitcoin, trị giá khoảng 19,2 triệu USD, đã được truy vết trực tiếp đến các chợ đen trên dark web, các nhóm ransomware và các nguồn tội phạm khác, cùng với các khoản tiền bổ sung chảy vào một cách gián tiếp. Bất chấp lời hứa của AudiA6 rằng các khoản tiền đã trộn sẽ không thể bị truy vết, các nhà điều tra cho biết phân tích blockchain cho thấy các giao dịch có thể được theo dõi thông qua hồ sơ sàn giao dịch.
Vụ án được xây dựng một phần dựa trên sáu hoạt động bí mật được tiến hành từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2026, trong đó các đặc vụ FBI và Cơ quan Mật vụ đóng giả tội phạm tìm cách rửa tiền từ các vụ lừa đảo và buôn bán ma túy. Trong một lần trao đổi, một nhân viên của AudiA6 đã nói với một đặc vụ hỏi liệu bitcoin bị đánh cắp có chấp nhận được không: "không quan tâm." Trong một lần khác, khi được hỏi liệu tiền từ bán ma túy có gây rủi ro quá lớn hay không, nhân viên này trả lời: "Tất cả những thứ đó cần phải qua máy trộn."
Chiến dịch truy quét này đánh dấu hành động thực thi mới nhất của Mỹ nhắm vào các dịch vụ trộn tiền điện tử, vốn đã trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng cho tội phạm mạng tìm cách che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp. Vụ án đang được truy tố bởi các Trợ lý Luật sư Mỹ Benjamin D. Traster và Sima Kazmir tại Quận Đông Pennsylvania, nơi các thủ tục dẫn độ tại Georgia sẽ quyết định tốc độ các bị cáo ra hầu tòa.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
