Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt 35 thực thể và cá nhân liên quan đến mạng lưới ngân hàng ngầm trị giá hàng tỷ đô la của Iran, đồng thời cảnh báo các ngân hàng toàn cầu về rủi ro liên quan đến các nhà máy lọc dầu Trung Quốc xử lý dầu thô của Iran.
Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực kinh tế lên Iran vào thứ Ba, nhắm vào một mạng lưới ngân hàng ngầm rộng lớn gồm 35 thực thể và cá nhân được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt, đồng thời cảnh báo các tổ chức tài chính về rủi ro khi giao dịch với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu thô của Iran. Động thái này nhằm phá vỡ cái mà các quan chức gọi là huyết mạch tài chính quan trọng cho lực lượng vũ trang Iran, góp phần làm tăng giá dầu vốn đã bị đẩy cao do gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.
"Hệ thống ngân hàng ngầm của Iran đóng vai trò là huyết mạch tài chính quan trọng cho các lực lượng vũ trang của nước này, cho phép thực hiện các hoạt động làm gián đoạn thương mại toàn cầu và thúc đẩy bạo lực trên khắp Trung Đông", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. "Bất kỳ tổ chức nào tạo điều kiện hoặc tham gia vào các mạng lưới này đều có nguy cơ chịu hậu quả nghiêm trọng."
Hành động kép này đã đẩy giá dầu thô Brent tương lai tháng 6 tăng 0,47% lên 111,78 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Hoa Kỳ tăng 0,57% lên 100,50 USD. Các lệnh trừng phạt và khuyến cáo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính liên kết rõ ràng việc bán dầu bất hợp pháp của Iran thông qua mạng lưới này với việc tài trợ cho quân đội, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các nhóm ủy nhiệm khác nhau.
Sự leo thang này đại diện cho hành động quan trọng nhất của Hoa Kỳ chống lại việc buôn lậu dầu của Iran sang Trung Quốc kể từ khi các nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bị hủy bỏ. Việc nhắm mục tiêu vào cái gọi là "phí qua đường" trả cho IRGC để đi qua eo biển Hormuz — một điểm nghẽn cho khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu — đe dọa trực tiếp đến nguồn doanh thu chính của Tehran và khiến bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào tham gia vào các giao dịch đó đều phải chịu các hình phạt của Hoa Kỳ.
Một cảnh báo cụ thể đã được gửi tới các tổ chức tài chính về rủi ro trừng phạt khi giao dịch với các nhà máy lọc dầu độc lập "ấm trà" (teapot) ở Trung Quốc, chủ yếu nằm ở tỉnh Sơn Đông. Những nhà lọc dầu nhỏ này đã trở thành trung tâm trong hoạt động thương mại dầu mỏ của Trung Quốc với Iran, nhập khẩu một lượng lớn dầu thô thường được gắn nhãn lại là có nguồn gốc từ các quốc gia khác như Malaysia.
OFAC cảnh báo rằng các ngân hàng tạo điều kiện cho các giao dịch cho các nhà máy lọc dầu ấm trà này, một số trong đó đã sử dụng hệ thống tài chính Hoa Kỳ cho các giao dịch bằng đồng đô la, có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Hành động lớn cuối cùng của Hoa Kỳ nhắm vào các thực thể này là vào năm 2019, cho thấy sự đổi mới đáng kể trong việc tập trung vào kênh xuất khẩu dầu mỏ này của Iran.
Các chỉ định hôm thứ Ba đã nhắm vào các nút thắt chính trong một mạng lưới mà Bộ Tài chính cho biết đã luân chuyển hàng chục tỷ đô la cho Iran. Trong số những đối tượng bị trừng phạt có Công ty Farab Soroush Afagh Qeshm và hai giám đốc điều hành của công ty này vì đã làm việc với Ngân hàng Shahr của Iran trong việc tạo điều kiện bán dầu.
OFAC cũng chỉ định các công ty liên kết với Ngân hàng Sina, do Lãnh đạo tối cao của Iran kiểm soát, và Ngân hàng Sepah trực thuộc quân đội, một nhà tài trợ nổi tiếng cho chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Hành động này nhằm cắt đứt quyền truy cập của IRGC vào hệ thống tài chính toàn cầu, hệ thống mà tổ chức này sử dụng để thu các khoản thanh toán từ việc bán dầu bất hợp pháp và mua các thành phần cho các hệ thống vũ khí.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
