Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vào ngày 14 tháng 5 đã thúc giục Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch điều tra World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử liên quan đến gia đình Trump, về khoản vay 75 triệu USD đầy tranh cãi và các vi phạm chứng khoán tiềm ẩn.
"SEC phải sẵn sàng thực thi pháp luật ngay cả khi những kẻ vi phạm tiềm năng bao gồm những người có mối quan hệ chính trị quyền lực," bà Warren, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cho biết trong thư gửi Chủ tịch SEC Paul Atkins.
Yêu cầu này được đưa ra sau một thỏa thuận vào đầu tháng 4, nơi WLFI đã vay 75 triệu USD dựa trên 5 tỷ token của chính mình, một giao dịch không dành cho các chủ sở hữu nhỏ lẻ. Công ty sau đó đã tiết lộ một lịch trình mới ngăn cản những người sở hữu token bán trong ít nhất hai năm, một động thái mà bà Warren cho rằng đã làm nhiều nhà đầu tư bất ngờ.
Sự giám sát này làm gia tăng áp lực lên dự án liên quan đến Trump, dự án vốn đã phải đối mặt với một vụ kiện riêng từ tỷ phú Justin Sun. Lời kêu gọi điều tra cũng được đưa ra khi các tiết lộ mới cho thấy quỹ tín thác của gia đình Trump đã tích cực giao dịch các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử trong quý đầu tiên của năm 2026.
Thỏa thuận 75 triệu USD gây ra phản đối
Sự nghi ngờ của bà Warren tập trung vào khoản vay 75 triệu USD mà WLFI đã thực hiện thông qua nền tảng cho vay Dolomite. Công ty đã vay 65,4 triệu USD bằng stablecoin của chính mình, USD1, và 10,3 triệu USD bằng USDC, được thế chấp bằng 5 tỷ token WLFI có giá trị tại thời điểm đó là 440 triệu USD.
Giá token WLFI đã giảm 10% khi tin tức về thỏa thuận xuất hiện. Theo thư của bà Warren, vấn đề cốt lõi là các nhà đầu tư thông thường không được phép bán token của họ, nhưng công ty lại tận dụng vị thế token khổng lồ, thiếu thanh khoản cho một khoản vay đáng kể. Vài ngày sau, WLFI thông báo lịch trình bán mới khóa hầu hết các nhà đầu tư trong nhiều năm, buộc họ phải đồng ý với các điều khoản bất lợi hoặc bị đóng băng tài sản vô thời hạn.
Tỷ phú cáo buộc bị đóng băng tiền trong vụ kiện
Công ty đang chiến đấu trong một cuộc chiến pháp lý ở một mặt trận khác. Tỷ phú tiền điện tử Justin Sun đã đệ đơn kiện vào tháng 4 tuyên bố World Liberty Financial đã chặn ông bán số token trị giá tới 1 tỷ USD.
Ông Sun, người từng là người ủng hộ sớm với khoản đầu tư 45 triệu USD, cáo buộc công ty đã đóng băng token của ông sau khi ông từ chối rót thêm vốn vào dự án. CEO của WLFI Zach Witkoff đã gọi các khiếu nại của ông Sun là "hoàn toàn vô căn cứ". Theo đơn khiếu nại của ông Sun, token WLFI đã mất khoảng 25% giá trị kể từ khi chúng có thể giao dịch vào ngày 1 tháng 9, thời điểm ông không thể bán.
Giám sát chính trị và nắm giữ tiền điện tử
Yêu cầu điều tra của bà Warren được đưa ra ngay khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thúc đẩy Đạo luật Rõ ràng (Clarity Act), một dự luật mang tính bước ngoặt nhằm thiết lập khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số. Bà Warren đã không thành công khi thúc đẩy một bản sửa đổi cho dự luật nhằm hạn chế các quan chức chính phủ và gia đình họ trục lợi từ tiền điện tử.
Vấn đề về các mối quan hệ chính trị được khuếch đại bởi một tiết lộ tài chính gần đây từ quỹ tín thác gia đình Trump. Hồ sơ cho thấy quỹ tín thác đã thực hiện nhiều đợt mua cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử trong quý đầu tiên, bao gồm chín giao dịch cổ phiếu Coinbase Global Inc. (COIN) và một số giao dịch cổ phiếu của công ty khai thác MARA Holdings và công ty phần mềm MicroStrategy, đơn vị nắm giữ kho dự trữ Bitcoin lớn.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
