ZachXBT cáo buộc lạm dụng 25 triệu USD tiền quỹ trong đợt mở bán sớm của BlockDAG và ZKP

Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã cáo buộc vào ngày 20 tháng 5 rằng ít nhất 25 triệu USD tiền quỹ mở bán sớm (presale) từ Mạng lưới BlockDAG và ZKP đã được chuyển đi một cách không đúng cách để quảng bá cho một liên doanh sòng bạc riêng biệt, Spartans.com, có liên kết với doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ Gurhan Kiziloz.

"Spartans có muốn giải thích với cộng đồng lý do tại sao có ít nhất 25 triệu USD tiền quỹ presale của Blockdag & ZKP bị trộn lẫn với các địa chỉ thanh toán KOL của Spartans trên chuỗi hay không?" ZachXBT đặt câu hỏi trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter.

Biểu đồ pháp lý của cuộc điều tra cho thấy các khoản tiền từ ví presale của BlockDAG và ZKP đã được hợp nhất, cầu nối từ Ethereum sang mạng Tron, sau đó được định tuyến qua các sàn giao dịch tập trung HTX và BTSE. Số vốn này được cho là đã hạ cánh tại các ví liên quan đến Spartans và các địa chỉ thanh toán cho Người có sức ảnh hưởng (KOL) của họ, gây ra những câu hỏi lớn về việc sử dụng vốn của nhà đầu tư.

Những cáo buộc này làm nổi bật rủi ro dai dẳng trong thị trường presale tiền điện tử không được kiểm soát, nơi những khoản tiền lớn được huy động thường với sự minh bạch hoặc bảo vệ nhà đầu tư tối thiểu. Việc thiếu tiết lộ trong các tài liệu presale gốc của BlockDAG và ZKP về việc tiền có thể được sử dụng cho một dự án cờ bạc riêng biệt là một dấu hiệu cảnh báo lớn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người được cho là đã phàn nàn trên mạng xã hội về các dự án này. ZachXBT lưu ý rằng việc mở bán token BlockDAG đã diễn ra trong hơn hai năm mà không có sản phẩm chức năng nào.

Nhà điều tra trước đó đã cảnh báo về các hoạt động của Kiziloz, cáo buộc ông ta là đồng sáng lập bí mật của BlockDAG, một dự án được báo cáo là đã huy động được hơn 300 triệu USD. Theo ZachXBT, nhóm Spartans đã chặn ông trên X sau khi ông công khai tìm kiếm sự làm rõ về các dòng tiền. Đáp lại các cáo buộc, tài khoản Spartans trên X đã đăng một tin nhắn cảm ơn nhà điều tra vì "quảng cáo miễn phí" và đề nghị chia sẻ 30% doanh thu cho ông.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.