Tóm tắt điều hành
Một đường dây buôn bán ma túy có cấu trúc chặt chẽ đang chuyển cocaine từ các băng nhóm tội phạm Venezuela, như Cartel de los Soles và Tren de Aragua, qua Tây Phi và vào thị trường châu Âu. Tuyến đường này được tạo điều kiện bởi các nhóm thánh chiến khu vực, những người kiếm lợi từ việc vận chuyển. Số tiền thu được, ước tính hàng trăm triệu mỗi năm, cung cấp một nguồn tài chính quan trọng cho các tổ chức khủng bố được chỉ định, đáng chú ý nhất là Hezbollah, nhóm quản lý việc phân phối cuối cùng và các hoạt động rửa tiền ở châu Âu. Doanh nghiệp tội phạm này tăng cường khả năng hoạt động của các nhóm này, khiến chúng ít phụ thuộc vào các nhà tài trợ nhà nước truyền thống và làm tăng rủi ro an ninh quốc tế.
Chi tiết sự kiện
Mô hình buôn bán ma túy tuân theo một mạch xuyên quốc gia rõ ràng. Nó bắt nguồn từ các băng đảng ma túy Venezuela hùng mạnh, mà chính phủ Hoa Kỳ đã liên kết với các quan chức cấp cao trong chính phủ Venezuela và chỉ định là các tổ chức khủng bố. Các nhóm này vận chuyển số lượng lớn cocaine qua Đại Tây Dương đến các trung tâm ở Tây Phi.
Ở Tây Phi, các nhóm thánh chiến địa phương, hoạt động tương tự như al-Shabab ở Somalia (kiếm hơn 150 triệu đô la mỗi năm từ tống tiền và thuế), cung cấp hỗ trợ an ninh và hậu cần cho các chuyến hàng. Chúng tận dụng quyền kiểm soát lãnh thổ của mình để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển ma túy để đổi lấy một phần lợi nhuận. Mối quan hệ cộng sinh này cung cấp cho các băng đảng ma túy một tuyến đường vận chuyển đáng tin cậy và các nhóm thánh chiến có được nguồn tài chính thiết yếu cho các hoạt động của riêng chúng.
Khi đến châu Âu, mạng lưới này dựa vào các tế bào đã được thiết lập của các nhóm như Hezbollah. Như đã được phơi bày bởi các sáng kiến thực thi pháp luật như Project Cassandra và Operation Cedar, các tế bào này quản lý chặng cuối của chuỗi cung ứng. Operation Cedar (2016) đã phá vỡ một mạng lưới trên khắp Đức, Pháp, Bỉ và Ý, thu giữ 500.000 euro tiền mặt và hàng triệu tài sản được sử dụng để rửa tiền ma túy Nam Mỹ. Lợi nhuận được rửa tiền thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm các kế hoạch dựa trên thương mại trong hàng xa xỉ và kim cương, và hệ thống chuyển tiền hawala không chính thức, trước khi được chuyển đến ban lãnh đạo cốt lõi của Hezbollah.
Ảnh hưởng thị trường
Tác động thị trường chính là nguồn tài trợ đáng kể và bền vững mà nó cung cấp cho các tổ chức khủng bố. Với việc nhà tài trợ chính là Iran phải đối mặt với căng thẳng kinh tế và khả năng quân sự của nước này bị suy giảm sau cuộc chiến năm 2024, đế chế tội phạm châu Âu của Hezbollah đã trở thành thứ mà các chuyên gia gọi là "tài sản có giá trị nhất còn lại của nó". Nguồn thu nhập độc lập này làm giảm sự phụ thuộc vào sự tài trợ của nhà nước và tăng cường quyền tự chủ của nó.
Đối với các quốc gia châu Âu, ảnh hưởng là kép: sự gia tăng trực tiếp nguồn cung cocaine cho thị trường nội địa và mối đe dọa an ninh nội bộ gia tăng. Báo cáo Tình hình và Xu hướng Khủng bố năm 2025 của Europol cảnh báo rằng tuyên truyền và các hoạt động tội phạm của Hezbollah tiếp tục thúc đẩy bạo lực tiềm tàng trên lục địa. Việc phát hiện 8,2 tấn amoni nitrat, một thành phần chế tạo bom, vào năm 2015 ở Síp, do một đặc vụ Hezbollah bị bắt giữ kiểm soát, nhấn mạnh mối đe dọa hữu hình do cơ sở hạ tầng cố thủ này gây ra.
Bình luận của chuyên gia
Các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật đã ghi lại mối liên hệ này một cách rộng rãi. Project Cassandra của Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) là một chiến dịch kéo dài một thập kỷ lần đầu tiên lập bản đồ sự phát triển của Hezbollah thành một tổ chức tội phạm toàn cầu được tài trợ bởi buôn bán ma túy. Theo Bill Roggio, một thành viên cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ, các nhóm thánh chiến như al-Shabab kiểm soát các vùng lãnh thổ đáng kể, nơi chúng "áp đặt thuế lên dân thường và phiên bản luật Sharia khắc nghiệt của mình", cho thấy khả năng quản lý và kiếm lợi từ các tuyến đường buôn bán bất hợp pháp.
Bất chấp những phát hiện này, sự chia rẽ chính trị trong Liên minh Châu Âu về việc có nên chỉ định Hezbollah hoàn toàn là một nhóm khủng bố (trái ngược với chỉ cánh quân sự của nó) tạo ra những lỗ hổng thực thi pháp luật đáng kể. Các chuyên gia và cơ quan tình báo rộng rãi đồng ý rằng sự phân biệt giữa cánh chính trị và quân sự của Hezbollah là nhân tạo, nhưng chính sách này vẫn tiếp tục, cản trở một phản ứng thực thi pháp luật thống nhất và hiệu quả.
Bối cảnh rộng hơn
Mạng lưới buôn bán ma túy này hoạt động trong một bối cảnh địa chính trị phức tạp. Hoa Kỳ đã áp dụng một lập trường cứng rắn, chỉ định Cartel de los Soles và Tren de Aragua là các tổ chức khủng bố và tiến hành các hoạt động quân sự như "Chiến dịch Southern Spear" để ngăn chặn các tàu chở ma túy ở Caribe. Điều này đã gây áp lực trực tiếp lên chế độ Nicolás Maduro của Venezuela, mà Hoa Kỳ cáo buộc đã tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán này.
Trong khi đó, việc chính quyền Lebanon thiếu hợp tác, những người trong lịch sử đã từ chối dẫn độ các đặc vụ, càng làm phức tạp thêm những nỗ lực quốc tế nhằm phá vỡ các mạng lưới này. Sự hội tụ của tội phạm có tổ chức Mỹ Latinh, các thánh chiến châu Phi và các nhóm khủng bố Trung Đông ở thị trường châu Âu đại diện cho một mối đe dọa đáng gờm và thích ứng đối với an ninh và ổn định tài chính toàn cầu.
Edgen Stock·Dec 05 2025, 13:36