캘리포니아 남성이 캄보디아 암호화폐 투자 사기에서 3,690만 달러를 세탁한 혐의로 51개월 징역형을 선고받았습니다.

요약

캘리포니아 남성이 캄보디아 암호화폐 투자 사기로부터 3,690만 달러를 세탁한 혐의로 51개월 징역형을 선고받았습니다. '돼지 도축' 사기를 통해 사기를 당한 미국 피해자들로부터 발생한 자금은 후이오네 국제 결제와 그 텔레그램 기반 플랫폼인 후이오네 보증을 통해 유입되었습니다. 바하마의 Axis Digital 전 공동 소유주였던 피고인은 델텍 은행을 통해 도난당한 자금을 **테더(USDT)**로 전환한 후 캄보디아의 사기 운영자들에게 이체하는 것을 도왔습니다.

상세 사건

캘리포니아 라 푸엔테의 선셩 허 (39세)는 2025년 9월 8일 무허가 송금 사업 운영 공모 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 선고를 받았습니다. 그는 국제 암호화폐 투자 사기를 통해 미국 투자자들로부터 도난당한 자금을 세탁하는 데 자신의 역할을 인정했습니다. **법무부(DOJ)**는 이 계획을 캄보디아 사기 센터에서 활동하는 여러 행위자들이 관련된 조정된 작전으로 설명했습니다. 피해자들은 높은 수익을 약속하는 가짜 디지털 자산 투자로 유인하기 위해 원치 않는 메시지, 소셜 미디어 및 데이팅 앱을 통해 유인되었습니다. 피해자들이 투자하자마자 그들의 자금은 빠르게 해외 계좌로 빠져나갔습니다.

구체적으로, 3,690만 달러 이상이 바하마 델텍 은행의 Axis Digital 계좌로 이체되었고, 그 후 USDT로 전환되어 캄보디아 시아누크빌의 개인들이 관리하는 지갑으로 전송되었습니다. 법원은 허에게 2,687만 달러의 배상금을 지불하라고 명령했습니다. 8명의 공범이 유죄를 인정했으며, 이 중에는 2024년 4월 별도의 돈세탁 혐의로 체포된 중국 및 세인트키츠 네비스 국적의 대런 리와 자금 이체 및 디지털 자산 전환 관리에 참여했던 호세 소마리바 및 징량 수가 포함됩니다.

시장 영향

이 사건은 암호화폐 시장 내 사기 및 돈세탁의 지속적인 위험을 강조하며, 투자자 신뢰에 잠재적으로 영향을 미치고 규제 감독을 강화할 수 있습니다. 불법 자금 세탁의 통로로 **테더(USDT)**가 사용된 것은 범죄 활동을 용이하게 하는 스테이블코인의 역할에 대한 우려를 제기합니다. 5월에 폐쇄되기 전까지 최대 980억 달러의 불법 암호화폐 거래를 처리한 것으로 알려진 후이오네 국제 결제의 연루는 문제의 규모를 강조합니다. > 블록체인 보안 회사 엘립틱 공동 창립자 톰 로빈슨은 코인데스크에 “이 사건에서 피해자 자금의 일부는 후이오네 보증을 통해 운영되는 후이오네 국제 결제를 통해 세탁되었다”고 말했습니다.

전문가 논평

법무부 형사국 차관보 매튜 G. 갈레오티는 다음과 같이 말했습니다. > “피고인은 소위 디지털 자산 투자에 대한 높은 수익을 약속하여 미국 투자자들을 약탈한 공범 그룹의 일원이었으며, 실제로는 캄보디아 사기 센터를 이용하여 미국 피해자들로부터 거의 3,700만 달러를 훔쳤습니다.”

더 넓은 맥락

2024년 암호화폐 사기는 전 세계 투자자들에게 약 99억~107억 달러의 손실을 입혔습니다. 로맨스와 투자 사기를 결합한 '돼지 도축' 사기는 이러한 손실의 중요한 원인입니다. 사기꾼들은 장기간에 걸쳐 피해자들과 신뢰를 구축한 후 가짜 암호화폐 자산에 투자하도록 설득합니다. 결제가 이루어지기 전에 사기를 방지하는 것이 중요합니다. 암호화폐 사기에 맞서기 위한 새로운 전략에는 강화된 거래 전 AML/KYC 확인, 블록체인 분석 도구를 사용한 실시간 거래 모니터링, 금융 기관 간의 협력적 정보 공유가 포함됩니다. EU의 암호화폐 자산 시장 규제(MiCAR) 및 미국에서 제안된 스테이블코인 법안과 같은 규제 발전은 시장 무결성을 강화하고 사기 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다.