Yönetici Özeti
Ying Yong, Çin Yüksek Halk Savcılığı (SPP) Başsavcısı, kara para aklama ve rüşvet de dahil olmak üzere sanal para birimiyle ilgili suçların yarattığı artan zorlukları kamuoyuna duyurdu. Bu yasa dışı faaliyetler, sanal para birimlerinin doğasında var olan gizli ve aldatıcı özellikler nedeniyle soruşturulması, kanıt toplanması ve varlıkların geri alınması giderek daha karmaşık hale gelmektedir. SPP, bu suçların sadece vatandaşların mal güvenliğini tehlikeye atmakla kalmayıp küresel finansal istikrarı da baltaladığını, bu nedenle kara para aklamayı önleme (AML), yolsuzlukla mücadele ve dijital varlıkların geri kazanılması çabalarında gelişmiş uluslararası işbirliği konusunda bir fikir birliğine varılmasını gerektirdiğini vurgulamaktadır.
Ayrıntılı Etkinlik
Hong Kong'daki 15. Çin-ASEAN Başsavcılar Konferansı'nda konuşan Başsavcı Ying Yong, büyük veri analizi, bulut bilişim, blok zinciri ve yapay zeka gibi ileri teknolojilerin sofistike kara para aklama yöntemlerini kolaylaştırmak için nasıl kullanıldığını vurguladı. Sanal para birimlerinin ve yeraltı bankacılık sistemlerinin uluslararası yasa dışı fonları aktarmak için giderek daha fazla kullanıldığı belirli bir eğilim olduğunu belirtti ve bu durumun kolluk kuvvetleri için önemli engeller teşkil ettiğini söyledi. Resmi istatistikler, ilgili kovuşturmalarda önemli bir artış olduğunu gösteriyor: Ocak 2024 ile Haziran 2025 arasında Çin, görev suçları nedeniyle 39.000'den fazla kişiyi yargıladı ve finans ve enerji gibi kritik sektörlerde 8.050 dava görüldü. Ayrıca, yaklaşık 4.700 kişi tekrarlanan büyük ölçekli rüşvet suçlamalarıyla karşılaştı. Sadece kara para aklama davalarında 2022'den 2024'e kadar %11'lik bir artış yaşandı. Son operasyonlar ayrıca sınır ötesi yasa dışı kumar sendikaları ile adam kaçırma ve cinayet de dahil olmak üzere ciddi suçlar arasındaki bağlantıları ortaya çıkardı. Macau'daki belirli bir operasyonda 300 milyon RMB'yi (yaklaşık 41 milyon ABD doları) aşan yasa dışı gelir tespit edildiği bildirildi.
Finansal Suç Mekaniğini Çözmek
Sanal para birimleri, varlık takibi ve geri kazanımı için benzersiz karmaşıklıklar sunar. Bazı blok zinciri defterleri şeffaflık sağlarken, suçlular kimliklerini gizlemek için genellikle gizlilik odaklı tokenleri, merkezi olmayan borsaları (DEX'ler) ve birden fazla cüzdan arasında katmanlama tekniklerini kullanır. Blok zinciri teknolojisinin anonim doğası, dijital cüzdanları gerçek dünyadaki bireylere bağlama çabalarını daha da karmaşıklaştırmaktadır, bu da hesapların doğrulanmış kimliklere bağlı olduğu geleneksel bankacılık sistemleriyle keskin bir tezat oluşturur. Dahası, zincirler arası köprülerin ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) protokollerinin kötüye kullanılması, gelişen bir tehdit oluşturmaktadır, zira bu teknolojiler yasa dışı fonların farklı blok zinciri ağları arasında hareket ettirilmesine olanak tanıyarak takibi daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu ortamda başarılı varlık takibi, gelişmiş adli araçlar, zincir üstü analizi ilgili taraf soruşturmalarıyla birleştiren çok yönlü soruşturma süreçleri ve varlık satın alma takibi gerektirir.
Stratejik Düzenleyici Yanıt
Çin'in yasal çerçevesi bu zorluklarla başa çıkmak için önemli ölçüde gelişmiştir. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan revize edilmiş Çin Halk Cumhuriyeti Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, sıkı Müşteri Durum Tespiti (CDD/KYC) yükseltmeleri getirdi. Bunlar arasında, %25 veya daha fazla sahipliğe sahip kuruluşların nihai gerçek kişi kontrolcüsüne kadar izlenmesini gerektiren Gerçek Faydalanıcı Şeffaflığı ve yeniden CDD için Dinamik Sürekli İzleme yer almaktadır. Yasa ayrıca Üçüncü Taraf CDD Gözetimi'ni zorunlu kılmakta ve kimlik ve işlem kayıtlarının tutulması gerekliliklerini en az 10 yıla uzatmaktadır. 2025'ten itibaren, Çin'de faaliyet gösteren büyük yabancı finans kurumları tabi olacaktır.
kaynak:[1] Çin Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı: Sanal para birimleri kullanılarak işlenen kara para aklama gibi suçlar, mücadele ve yönetişim için yeni zorluklar oluşturuyor (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] Çin ve ASEAN Savcıları Kara Para Aklama ve Kumarla Mücadelede İşbirliğini Güçlendiriyor | iGamingToday.com - Haberler, içgörüler ve Slot incelemesi (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Başarılı Fon İzleme Yol Haritası | Alvarez & Marsal (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)