Elliptic Raporu, Milyarlarca Dolarlık Domuz Kasaplığı Kripto Dolandırıcılık Endüstrisini Ortaya Koyuyor

Yönetici Özeti

Blok zinciri analitik firması Elliptic, domuz kasaplığı dolandırıcılıklarının milyarlarca dolarlık küresel bir suç endüstrisine dönüşümünü detaylandıran 2025 Tipolojileri Raporu'nu yayınladı. Bu sofistike operasyonlar, kendi kendine barındırılan cüzdanlar, katır hesapları ve zincirler arası transferler de dahil olmak üzere karmaşık bir dizi kripto para aklama taktiğini kullanmakta olup, dijital varlık piyasasının bütünlüğü ve güvenliği için önemli zorluklar teşkil etmektedir. 2024'te domuz kasaplığı dolandırıcılık geliri yıllık bazda yaklaşık %40 arttı ve mevduat sayısı yıllık bazda yaklaşık %210 büyüdü.

Olayın Detayı

Sahte kripto yatırımlarını içeren bir romantizm dolandırıcılığı biçimi olan domuz kasaplığı dolandırıcılıkları, yasa dışı finansal faaliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturacak şekilde önemli ölçüde genişlemiştir. Başta Güneydoğu Asya'daki büyük yerleşim yerlerinden kaynaklanan bu dolandırıcılıklar, Nijerya, Namibya ve Peru gibi bölgelerde de tespit edilen operasyonlarla coğrafi olarak artan bir dağılım göstermiştir. Dolandırıcılar, kurbanlarla titizlikle ilişkiler kurar, onları sahte referanslarla meşru görünen web siteleri aracılığıyla sunulan hileli fırsatlara yatırım yapmaya ikna eder.

Finansal olarak, domuz kasaplığı dolandırıcılıkları 2024'te tüm kripto para dolandırıcılık gelirlerinin %33,2'sini oluşturarak, toplamda dolandırıcılıklar tarafından zincir üzerinde alınan en az 9,9 milyar dolara katkıda bulunmuştur. Bu dolandırıcılıklara yapılan ortalama mevduat miktarı yıllık bazda %55 azalırken, mevduat sayısındaki önemli artış, mağdur havuzunun genişlediğini göstermektedir. Operasyonlar, Huione Guarantee gibi yasa dışı hizmetlerin teknoloji altyapısı ve kara para aklama çözümleri sunarak dolandırıcılar için "tek duraklı dükkanlar" olarak hareket etmesiyle oldukça profesyonelleşmiştir.

Aklama süreci karmaşıklığı ile karakterizedir. İlk dolandırıcılıktan sonra, varlıklar merkezi olmayan borsalar (DEX'ler), gizlilik mikserleri ve zincirler arası köprü protokolleri aracılığıyla aktarılır. Bu çoklu zincir, çoklu jeton ve çoklu cüzdan yaklaşımı, fonların kaynağını ve varış noktasını gizlemek için tasarlanmıştır. Tespit eşiklerinden kaçınmak için sık sık küçük işlemler içeren "smurfing" ve merkezi olmayan protokoller arasında birden fazla atlama yoluyla "katmanlama" gibi teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Düzenlenmiş kripto platformlarındaki katır hesapları da kullanılmakta olup, genellikle aynı ikamet adresleri veya tekrarlanan IP girişleri gibi şüpheli işaretler sergilerler.

Piyasa Etkileri

Domuz kasaplığı dolandırıcılıklarının yaygın büyümesi ve sofistikasyonu, kripto para piyasası ve daha geniş Web3 ekosistemi için önemli sonuçlar doğurmaktadır. Milyarlarca dolarlık kayıpların açıklanması, kullanıcı güvenini aşındırabilir ve potansiyel olarak yeni kullanıcı benimsemesinde kısa vadeli bir yavaşlamaya yol açabilir. Bu güven erozyonu, dijital varlıkların meşruiyeti ve algılanan güvenliği için önemli bir zorluk teşkil etmektedir.

Uzun vadede, bu eğilimin kripto endüstrisi genelinde daha sıkı Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklama Önleme (AML) düzenlemeleri çağrılarını hızlandırması beklenmektedir. Ayrıca, zincirler arası risk tespiti ve dolandırıcı cüzdanlarının otomatik davranışsal tanımlamasını sağlayan Elliptic ve TRM Labs (örneğin, Beacon Network) tarafından sunulanlar gibi gelişmiş blok zinciri analitik araçlarına olan talebi artıracaktır. Kripto para platformları, daha sağlam dolandırıcılık tespiti ve önleme mekanizmaları uygulamak için artan bir baskıyla karşı karşıya kalabilir. Bu, daha güvenli bir ekosisteme yol açabilse de, kullanıcılar için daha kısıtlayıcı bir ortama da neden olabilir.

Uzman Yorumu

Elliptic, gizleme çabalarına rağmen blok zinciri teknolojisinin doğasında var olan şeffaflığın, yasa dışı faaliyetleri izlemek için adli yetenekler sağladığını vurgulamaktadır. Analizleri, dolandırıcıların önemli bir çoğunluğunun, yaklaşık beşte dördünün, yasa dışı kazançlarını ilk varış noktası olarak Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) aracılığıyla göndermeyi tercih ettiğini göstermektedir. 2024'te, üretilen dolandırıcılık gelirlerinin %76'sı için VASP'ler başlangıç varış noktası iken, 2025'te bu oran %80'e yükselmiştir.

FBI, 2024'te ABD vatandaşlarının kripto dolandırıcılıklarında 9,3 milyar dolar kaybettiğini, bunun aynı yıl ABD'de toplamda dolandırıcılıktan kaybedilen 16,6 milyar doların %56'sını oluşturduğunu bildirdi. Uluslararası Adalet Misyonu (IJM), 2021'den bu yana bu dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı zorla çalıştırma vakalarında büyük bir artış gözlemleyerek, bu suçların insan kaçakçılığı boyutunu vurgulamıştır. Gizli Servis, dolandırıcıların güven inşa ettiği ve kurbanları hileli yatırımlara manipüle ettiği domuz kasaplığı dolandırıcılıklarının aldatıcı doğası konusunda tüketicileri uyarmaktadır.

Daha Geniş Bağlam

Domuz kasaplığı dolandırıcılıklarının yükselişi, kripto para alanındaki giderek karmaşık hale gelen yasa dışı faaliyetlerin daha geniş bir eğiliminin parçasıdır. Doğrudan dolandırıcılığın ötesinde, stabilcoinler, resmi yaptırımlarla karşı karşıya olan bireyler ve kuruluşlar tarafından sınır ötesi işlemler için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Örneğin, bir veri sızıntısı, Rusya yaptırımlarından kaçınma ile ilişkili Ilan Shor'un A7 grubunun 18 ayda 8 milyar dolarlık stabilcoin işlemi aldığını ortaya koydu.

Düzenleyici tepkiler hala gelişmektedir. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) gibi kuruluşlar, yaptırımlardan kaçınma ile bağlantılı önemli kripto varlıklarını (2025'in 1. çeyreğinde 1,8 milyar dolar) dondurmuş olsa da, merkezi olmayan finansın (DeFi) merkezi olmayan yapısı nedeniyle uygulama zorluklarla karşılaşmaktadır. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), yargı yetkilerinin yalnızca %29'unun küresel sanal varlık standartlarına büyük ölçüde uyduğunu bildirmektedir. Ancak, 2024'ün sonlarında uygulanan AB'nin Kripto Varlıkları Piyasaları (MiCA) gibi çerçeveler, DeFi protokollerine sıkı uyum gereksinimleri getirerek daha sıkı bir denetime geçişin sinyalini vermektedir.

Yaygın kara para aklama kırmızı bayrakları arasında hesaplar ve işlemler için farklı IP adresleri, kimlik bilgilerinin tekrarlanan ayarlanması, birden fazla IP adresinden platformlara erişme girişimleri ve aynı kişilerle yapılan işlemlerden önemli kazançlar veya kayıplar yer almaktadır. Sınırlı kripto para düzenlemesine veya ilk para teklifleri (ICO'lar) üzerinde yetersiz kontrollere sahip yargı yetkilerinden kaynaklanan fonlar da artan risk göstergeleri sunmaktadır.