卡地亞家族繼承人因涉 4.7 億美元加密貨幣洗錢案被判刑 8 年

美國一家法院判處卡地亞家族後裔馬克西米利安·德·胡普·卡地亞（Maximilien de Hoop Cartier）八年監禁，原因是他通過一家未經許可的加密貨幣交易所洗白了超過 4.7 億美元的毒資。

檢察官表示，卡地亞的運作利用了一個空殼公司網絡和虛假文件，將資金從美國轉移到哥倫比亞，並將非法加密貨幣兌換成現金。他已承認經營未經許可的匯款業務以及密謀實施銀行欺詐的指控。

該計劃涉及將其公司偽裝成軟件公司，以開設十多個銀行帳戶，這些帳戶處理了來自販毒的資金。除刑期外，卡地亞還必須沒收從該項業務中賺取的約 236 萬美元佣金。

此次定罪突顯了監管機構對加密貨幣兌換現金的「法幣出金口」（fiat off-ramps）的密切關注，預示著數位資產行業內針對未經許可的場外交易（OTC）平台和虛假合規聲明的執法行動將更加嚴格。

根據法庭文件，卡地亞使用偽造的合同和編造的業務記錄，使犯罪交易在金融機構面前顯得合法。資金以加密貨幣形式接收，轉換成現金，然後存入空殼公司帳戶，最後電匯至哥倫比亞。

此案再次印證了監管機構正瞄準加密貨幣與傳統金融之間的橋梁。執法重點繼續集中在法幣入金口和帳戶級別的控制，而非區塊鏈活動本身。

在判刑之前，2021 年 4 月曾進行過一次調查，當時當局從卡地亞相關的帳戶中扣押了約 93.7 萬美元。檢察官指出，卡地亞最初通過虛假聲稱其業務擁有穩健的反洗錢控制措施，成功索回了部分資金，而這一聲明後來被發現是由欺詐性文件支撐的。

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