CFTC指控Goliath Ventures及其執行長涉及4億美元加密貨幣龐氏騙局

美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控Goliath Ventures Inc.及其執行長Christopher Delgado經營龐氏騙局，從約1,600名客戶處收取至少3.97億美元，用於加密資產交易。

「我們將繼續積極打擊加密資產市場中的詐欺、濫用和操縱行為，確保不法分子受到懲罰，同時制定明確的遊戲規則，讓良善參與者有机会在美國本土發展事業，」主席Michael S. Selig表示。

該訴狀已提交至美國佛羅里達州中區聯邦地區法院，指控被告挪用全部客戶資金，利用新進資金向早期投資者支付虛構利潤，並資助當局所稱的Delgado奢華生活。CFTC還表示，被告虛假保證償還本金及／或利潤，並出具反映不存在收益的虛假帳戶報表。

Delgado已於6月對美國佛羅里達州中區檢察官辦公室提起的平行聯邦刑事指控認罪。美國證券交易委員會（SEC）亦於8月11日——即CFTC提交訴狀的同一天——對Delgado和Goliath提起獨立民事訴訟。

CFTC正在尋求為客戶追討賠償、沒收不當得利、課處民事罰款、實施交易和註冊禁令，以及頒布永久禁制令，禁止進一步違反《商品交易法》和CFTC相關法規。

「執法部門在打擊數位商品相關詐欺方面，始終是重要的執法力量，」CFTC執法部主任David I. Miller表示。「我們將繼續採取行動，保護我們的市場和公眾免受不法行為的侵害。」

這項橫跨CFTC、SEC及佛羅里達州中區聯邦檢察官的協調執法行動，反映了監管機構在制定更清晰的數位資產市場框架之際，多機構聯合打擊加密貨幣詐欺的趨勢。Selig關於制定明確遊戲規則的評論，凸顯了CFTC的雙重使命：懲罰不法分子，同時為合法的加密貨幣企業在境內營運建立監管路徑。

此案也凸顯了承諾保證回報之不受監管加密貨幣投資工具的風險特徵——這是龐氏結構的典型標誌。CFTC的訴狀指控被告出具顯示不存在收益的虛假帳戶報表，此模式與經典龐氏騙局如出一轍——早期投資者由新存入資金而非實際交易收益獲取報酬。

就更廣泛的加密貨幣市場而言，此項執法行動加入了日益增多的重大詐欺案件名單，這些案件塑造了投資者對盡職調查的期待。平行的刑事定罪和SEC行動表明，加密貨幣詐欺現在面臨跨司法管轄區的後果，可能提高合法企業與不法分子區分自身的合規成本。對投資者而言，此案提醒人們，加密貨幣中保證回報是一大危險信號，而隨著監管機構跨轄區協調，執法行動正在加速。

此類案件中的賠償令往往難以執行。CFTC經常指出，不法分子可能沒有足夠的剩餘資產來償還受害者損失。民事訴狀中的指控仍有待證實，CFTC公告中未指明Delgado和Goliath Ventures的律師身分。

本文僅供參考，不構成投資建議。