HTX 為規避英國制裁，在四條區塊鏈上輪換錢包

區塊鏈情報公司 TRM Labs 指出，自英國於今年五月制裁 HTX 以來，該交易所每隔數小時便在其錢包基礎設施上進行跨四條區塊鏈的輪換。

TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 表示，該交易所在鏈上的應對策略使其基礎設施持續處於移動狀態，靜態地址清單根本無法追蹤。

「HTX 每隔數小時就更換錢包，以領先基於靜態清單的篩查機制，」Redbord 表示。

英國外交、聯邦及發展事務部於 5 月 26 日根據《俄羅斯制裁條例》，將 HTX 背後的實體 Huobi Global SA 列入制裁名單，理由是其涉嫌為克里姆林宮關聯實體轉移約 15 億美元資金。TRM 表示，該交易所定期在 TRON、以太坊、BNB Smart Chain 及 Solana 之間輪換熱錢包及充值地址，每個地址在數小時內即被替換。

此手法與受制裁實體適應監管執法的方式如出一轍。2025 年 3 月，Garantex 在一次跨國打擊行動中被瓦解後，其營運者隨即啟動了預先部署的後繼平台 Grinex，並透過與盧布掛鉤的穩定幣 A7A5 遷移流動性。HTX 則採取了不同的策略——重建其鏈上基礎設施而非更名——但目的同樣是維持運營。

TRM 表示，基於行為的歸因技術可透過識別鏈上活動模式，而非比對固定地址清單，來辨識新上線的錢包。該公司的錢包篩查產品（Wallet Screening）可根據此行為模型檢查交易對手方，從而捕捉新出現的錢包。

英國金融制裁執行辦公室要求受英國監管的企業凍結與 HTX 相關的資產，並上報任何曝險情況。美國財政部外國資產控制辦公室及歐盟尚未將該交易所列入制裁名單，因此相關義務取決於所屬司法管轄區。TRM 建議合規團隊針對制裁生效前的曝險進行回溯審查，並對治理機制不透明的法幣掛鉤代幣加強盡職調查。

此一發展是在英國對 HTX 加大監管壓力之後出現的。今年二月，英國金融行為監管局已對該交易所提起法律訴訟，指控其發布違法的金融推廣訊息。HTX 一名發言人於五月表示，法規遵循仍是公司的首要任務，並會在旗下所有營運司法管轄區密切關注監管框架。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。