Darwin Labs首席技術長因建構7.9億美元騙局基礎設施被捕
印度中央調查局(CBI)逮捕了Darwin Labs的聯合創始人兼首席技術長Ayush Varshney,這是對長期進行的GainBitcoin詐欺調查的一項重大進展。Varshney週一在孟買機場試圖離境時被拘留,此前他被發布了「禁止離境通知」。他於週二被正式逮捕。
當局指控,Darwin Labs在Varshney的技術領導下,在創建該詐欺性計畫的基礎設施方面發揮了關鍵作用。CBI表示,該公司開發了GainBitcoin投資者平臺、GBMiners.com礦池、Coin Bank比特幣錢包和比特幣支付網關。該公司及其聯合創始人,包括Sahil Baghla和Nikunj Jain,還被指控創建了MCAP代幣,這是一種後來用於該計畫的ERC-20資產。
該計畫以每月10%回報誘騙8,000名投資者
GainBitcoin平臺於2010年代中期出現,透過承諾比特幣存款每月高達10%的超高回報來吸引投資者,期限長達18個月。該業務透過Variabletech Pte. Ltd.推廣,最初自稱為雲挖礦投資服務。調查人員斷言,從大約8,000名投資者那裡募集的資金隨後被挪用。
該業務最終轉向多層次行銷(MLM)模式,其中支付取決於招募新的參與者。隨著新投資資本流入放緩,該平臺停止支付比特幣回報,轉而使用其專有MCAP代幣,該代幣的價值顯著降低。對該騙局(據稱由已故的Amit Bhardwaj策劃)的調查已經加劇,導致當局在2025年2月26日對60多個地點進行了搜查,作為對總計估計損失66.06億盧比(7.9億美元)的調查的一部分。