1.5 億美元加密龐氏騙局崩盤，調查人員凍結 4150 萬美元資金

針對 DSJ 交易所 (DSJEX) 和 BG Wealth Sharing 龐氏騙局的一項多司法管轄區調查，已導致在這個 1.5 億美元的項目於 5 月初崩盤後，凍結了超過 4150 萬美元的資產。此前，該團夥曾試圖在不到一週的時間內通過多個區塊鏈洗錢超過 9200 萬美元。

鏈上調查員 ZachXBT 在 2026 年 5 月 5 日的一份發布中表示：「我協助領導了一項由 Tether、幣安安全團隊、OKX 和美國執法部門共同發起的行動，成功凍結了超過 4150 萬美元的資金。」他指出，該騙局通過社交媒體針對缺乏經驗的散戶投資者，這是此類欺詐行為的常見策略。

此次協作行動成功在 Tether 平台上直接凍結了 3840 萬美元的 USDT，另有 310 萬美元在各大交易所被凍結。ZachXBT 的調查追踪到了 4 月 27 日至 5 月 3 日期間超過 9300 萬美元的非法流出資金，這些資金通過數百個錢包、跨鏈橋和資產轉換服務進行轉移，意圖掩蓋來源。在該項目崩盤前，已有 13 家國際監管機構對其發出了警告。

該龐氏騙局的最後一場戲發生在 5 月 2 日，一名名為 Stephen Beard 的虛構首席執行官在視頻中宣稱，在提款已經停止的情況下，為了一場所謂的 IPO，要求對用戶的餘額徵收 12% 的「稅收」。美國執法部門已於 4 月 23 日扣押了 BG Wealth Sharing 的域名，隨著追贓工作的繼續，目前正引導受害者提交正式的警方報告。

調查揭露多鏈洗錢手段

DSJEX 和 BG Wealth Sharing 運營自 2025 年起活躍，承諾投資者每日回報率在 1.3% 至 2.6% 之間，採用經典的龐氏結構，即利用新投資者的資金支付早期投資者。該計劃宣傳虛假的交易信號，並在總部位於香港的即時通訊應用 BonChat 上大量招募成員。

當騙局崩盤時，經營者開始了一場快速且複雜的洗錢過程。根據 ZachXBT 的分析，資金通過 Tokenlon 進行兌換，通過 Butter Network 等服務進行跨鏈橋接，並匯集到包括 OKX 和 幣安在內的交易所錢包中。這種多層級的手段是企圖使資金無法被追踪的刻意嘗試。成功凍結大比例資產凸顯了公私合夥在打擊加密貨幣相關犯罪中日益顯著的成效。

本文僅供參考，不構成投資建議。