Kraken 母公司指控 Etana 涉嫌 2500 萬美元欺詐並提起訴訟

根據 5 月 4 日向科羅拉多州美國地方法院提交的第二次修訂起訴書，加密貨幣交易所 Kraken 的母公司 Payward 指控其前託管合作夥伴 Etana 及其首席執行官挪用了超過 2500 萬美元的客戶資金，該公司稱其為「龐氏騙局」式計劃。

「Kraken 擁有數百萬用戶，每季度交易額達數千億美元。我們能走到今天並非靠妥協。如果你拿走我們的錢或欺騙我們的客戶，那麼請記住：我們會找到你，起訴你，在正義得到伸張之前我們絕不罷休，」Kraken 訴訟負責人 Matt Turetzky 在電子郵件評論中表示。

訴訟指控 Etana 將客戶準備金與公司資金混用，將至少 1600 萬美元注入 Seabury Trade Capital 的本票，而這些本票後來發生了違約。起訴書稱，當 Kraken 試圖在 2025 年 4 月提取約 2500 萬美元時，Etana 以缺乏流動性為由拖延，因為它一直在利用新存款來彌補之前的虧空。

此案突顯了加密行業中至關重要的交易對手風險問題，託管機構的倒閉可能導致客戶蒙受重大損失。Etana 於 2025 年 11 月進入法定清算，法院指定的接管人表示其現金持有量僅為 683 萬美元，而負債超過 2600 萬美元，這使得 Kraken 的追回前景充滿不確定性。

指控內幕

起訴書列舉了多起涉嫌濫用資金的實例。除了投資於違約 Seabury 本票的 1600 萬美元外，Kraken 還聲稱 Etana 利用客戶資產資助外匯對沖策略，並將利潤據為己有。在此期間，據稱 Etana 發佈的儀表板餘額和帳戶對帳單顯示客戶資金是完全擔保的，從而隱瞞了內部虧空。

局勢在 2025 年科羅拉多州監管機構發佈停止令和暫停令後進一步惡化，導致該公司破產清算。針對 Etana 實體的案件因接管程序而暫停，但針對首席執行官 Dion Brandon Russell 個人的訴訟仍在進行，指控其對欺詐和民事盜竊負有責任。接管人正在通過提供文件和接觸前員工的方式與 Payward 合作。

這場糾紛強調了數位資產市場中持續存在的運營風險。與資產隔離和保險已標準化的傳統金融不同，加密平台面臨著從 FTX 到像 Etana 這樣的小型託管機構的眾多高調失敗案例，證明了當資金沒有真正實現風險隔離時，信任是如何被破壞的。這一事件再次提醒用戶審查交易所使用的託管解決方案。在另一項顯示行業關注安全的進展中，幣安最近推出了「提現保護」功能，以保護用戶免受物理強迫的威脅，這是另一種雖然不同但同樣強大的威脅。

Kraken 正在尋求至少 2500 萬美元的損害賠償，根據民事盜竊指控，賠償金額可能達到三倍。

本文僅供參考，不構成投資建議。