Tether凍結3930萬美元USDT 新比特擔保平台打擊行動擴大

區塊鏈分析公司MistTrack報告指出，Tether已凍結歸屬於新比特擔保（Xinbi Guarantee）的10個TRON地址中約3930萬美元的USDT。新比特擔保是一個中文語言的Telegram託管交易市場。

MistTrack透過錢包標籤、交易模式以及與新比特網絡相關地址的關聯，於9月8日識別出這些地址，該公司在X平台上的貼文中表示。其中一個地址TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS持有超過1000萬美元的USDT。

此次凍結行動緊隨Tether先前對Huione相關資金的限制之後，是發行方將執法範圍擴展至另一個已於2025年5月被Telegram移除的擔保市場。Elliptic估計，Huione Guarantee在被移除前經手了超過270億美元的交易，而TRM Labs則計算出，在Telegram打擊行動期間被關閉的擔保市場，其經手的以USDT計價的活動規模超過350億美元。這些估算涵蓋整體市場成交量，並不能確定所有交易均屬非法。

Tether尚未公開確認這些限制措施，也未披露據報行動的法律依據。該穩定幣發行商的USDT基礎設施使其能夠限制來自特定區塊鏈地址的轉帳，凍結儲存在該處的代幣，同時保留鏈上可見的交易歷史。當地址被凍結時，USDT無法自由轉移，但錢包的交易歷史仍可在區塊鏈上查看。

據報的新比特限制措施不同於Tether在制裁指定或執法行動後宣布凍結的案例。7月份，在美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將131個TRON錢包列入其ISIS-K制裁名單後，Tether凍結了這些錢包，涉及超過140萬美元的USDT。這些案例引發了關於中心化穩定幣發行商在制裁指定、執法要求或其他合規調查之後限制資金的角色問題。

新比特的網絡及錢包層級執法的局限

新比特擔保透過託管式安排運營，由市場在買賣雙方之間充當中介。更廣泛的擔保生態系統因其據稱與加密貨幣詐騙和洗錢活動的關聯，一直受到區塊鏈調查人員的密切關注。

錢包層級的限制並不一定能瓦解更廣泛的網絡。在Telegram移除Huione Guarantee之後，另一個名為土逗擔保（Tudou Guarantee）的市場出現，中國當局隨後對其採取行動。與類似服務相關的使用者和營運商持續在平台和錢包基礎設施之間轉移，使得難以判斷被凍結資金是否與新比特先前的營運、Telegram移除後持續進行的活動，或後續替代服務有關。

對於託管機構和合規團隊而言，此次凍結引發了關於監測發行方干預措施的實際問題。新比特限制的具體原因仍未獲得證實，受影響地址和交易的完整細節亦未經獨立驗證。目前可用的主要證據是MistTrack對這10個TRON地址的歸屬認定，以及其關於所持USDT已被凍結的報告。

此次行動也突顯了中心化穩定幣發行商在主要制裁目標之外的合規執法中日益重要的角色。Tether將限制措施延伸至與擔保市場相關的次級市場地址，顯示該發行商正積極監測與這些網絡相關的鏈上活動，即使在平台本身已從Telegram移除之後亦然。在Tether提供進一步資訊之前，這些限制措施是否構成更廣泛合規或執法調查的一部分仍不明確。

本文僅供資訊參考之用，不構成投資建議。