Tether凍結7200萬USDT，ZachXBT追蹤洗錢流向門羅幣

Tether在波場鏈上凍結了7203萬枚USDT，此前區塊鏈調查員ZachXBT追查出1.202億美元的可疑資金流動，這些資金被導入门羅幣、中心化交易所存款地址及跨鏈橋。

「該地址在6月11日收到1.202億枚USDT，隨後開始將資金分散至多條路線，之後Tether才將一個相關地址列入黑名單，」ZachXBT在一則同時被USDT封鎖監測工具轉發的貼文中表示。

據報導，約有4800萬美元在凍結前已轉出。這些資金流向KuCoin存款地址、即時兌換平台，以及透過Near Intents進行跨鏈橋接，其中一部分被兌換成門羅幣。據鏈上調查報告指出，買盤壓力將XMR從約330美元推升至420至438美元的區間。

此事件凸顯了穩定幣發行商控制機制的結構性限制：地址級別的凍結權力僅在價值仍存在於可被列入黑名單的代幣中時才有效。一旦資金流入隱私幣、交易所存款或跨鏈資產，應對方式便從直接的代幣控制轉向平台合作及鏈下調查。

洗錢路線

公開追蹤的起點始於一個波場地址，該地址在6月11日收到1.202億枚USDT。隨後，操作者將超過1200萬美元發送至KuCoin存款地址，約800萬美元轉移至即時兌換平台，透過Near Intents將超過800萬美元從波場鏈橋接至比特幣和以太坊，並創建了規模足以影響市場的門羅幣訂單。

根據CryptoSlate市場數據，XMR在6月12日的24小時交易量約為3.19億美元。凍結前轉移的約4800萬美元約占該日交易量的15%，但由於資金分散在多條路線中，此對比並非精確的執行路徑圖。

調查人員表示，目前尚未有特定的駭客攻擊事件被公開與該錢包相關聯，而這1.202億枚USDT的原始來源仍不清楚。這筆資金流動應被視為可疑的洗錢模式，而非已確認可歸因於某已知漏洞利用或制裁對象的行為。

Tether仍可採取的行動

USDT是由中心化公司在多個區塊鏈上發行的美元穩定幣，其中包括波場鏈。穩定幣發行商可以將特定代幣地址列入黑名單，並阻止這些地址中的代幣進行轉帳。在四月關於另一次凍結3.44億美元的聲明中，Tether表示，當錢包與逃避制裁或犯罪網絡相關聯時，公司可以限制資產，並稱其與65個國家的超過340個執法機構合作。

此次凍結似乎攔截了仍處於可控USDT層級中的部分資金。而首先轉移的約4800萬美元則是此事件中更棘手的部分——其追回與否取決於交易所的合規請求、跨鏈追蹤，以及資金兌換成門羅幣後所殘留的可追溯性。

門羅幣的設計採用RingCT、隱藏地址及環簽名技術，在鏈上隱藏發送方、接收方及金額數據，使得兌換後的公開追蹤變得極為困難。XMR的價格影響顯示了哪些資金可能已脫離穩定幣發行商的控制範圍。

接下來的訊號非常實際：Tether可以確認具體的凍結行為，或解釋列入黑名單的依據。交易所和兌換服務可以識別下游存款。XMR的流動性則可顯示兌換壓力是否已被消化。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。