英國正在解散Zedxion Exchange Ltd.，因為調查發現該公司與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有大量資金往來，這突顯了全球對非法加密貨幣活動監管執法的加強。此舉是繼美國制裁之後，揭示了國家行為者如何利用數位資產規避國際金融管制。
英國當局已啟動程序，解散Zedxion Exchange Ltd.，這是一個被控為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）規避制裁提供便利的加密貨幣平台。英國公司註冊局（Companies House）指出，該公司在註冊時使用了“誤導性、虛假或欺騙性”資訊。此舉是繼美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於1月對Zedxion及其相關實體Zedcex實施制裁之後採取的，原因是它們與受制裁的伊朗金融家巴貝克·贊賈尼（Babak Zanjani）存在關聯。
調查顯示，Zedxion的註冊董事“伊麗莎白·紐曼”（Elizabeth Newman）是一個利用庫存照片模特圖像創建的虛構身份。記錄顯示，2021年10月至2022年8月期間，具有重大控制權的人被列為“巴貝克·莫特扎”（Babak Morteza），其詳細資訊與贊賈尼（Zanjani）相符。這種欺騙行為使得該公司能夠在運營的同時，掩蓋其與支持伊朗國家的受制裁實體的聯繫。
TRM Labs的區塊鏈分析量化了此次行動的規模，發現Zedxion和Zedcex處理了約10億美元與IRGC相關的資金。這項活動佔其總交易量的56%。與IRGC相關的資金流動在2024年達到峰值，達到6.191億美元，佔該平台當年總交易量的87%。這些數據強調了該交易所如何在伊朗規避國際金融限制的努力中根深蒂固。
這個具體案例是更大模式的一部分。據區塊鏈情報公司Chainalysis稱，去年與IRGC相關的非法加密貨幣地址收到了至少1540億美元的數位資產，同比增長162%。這些數字揭示了受制裁行為者越來越依賴加密貨幣，以將資金轉移到傳統銀行系統之外。
英國解散Zedxion的舉動，利用了《2023年經濟犯罪和企業透明度法案》授予的新權力，該法案授權公司註冊局將可疑公司從註冊名錄中刪除，並強制要求對董事進行身份驗證。這種監管收緊並非僅限於英國。在加拿大，其金融情報部門FINTRAC近期也撤銷了23家加密貨幣相關貨幣服務企業的註冊。這些協調一致的努力表明，西方政府正在果斷地彌補監管漏洞，並加大對數位資產行業的合規壓力，以防止其被濫用於洗錢和規避制裁。
