美國起訴兩名男子涉嫌透過 AudiA6 加密貨幣混幣服務洗錢 3.89 億美元

聯邦檢察官起訴兩名東歐國民，指控其營運 AudiA6 加密貨幣混幣服務，該服務為暗網市場與勒索軟體集團洗錢約 3.89 億美元的比特幣。

美國司法部週四表示，此次逮捕行動源於一場協調性的國際執法行動，參與方包括美國特勤局、國稅局刑事調查部門、歐洲刑警組織以及來自 14 個國家的執法合作夥伴。當局扣押了位於美國、冰島、德國和法國的伺服器與網域，凍結加密資產，並以查扣橫幅取代了 AudiA6 與 Dark2Web 網站。

37 歲的烏克蘭籍人士 Ruslan Igorevich Tkachuk 與 25 歲的俄羅斯籍人士 Alexander Vladimirovich Ledenev 在兩人居住的喬治亞巴統被捕。兩人各面臨一項共謀洗錢金融工具罪以及一項加重洗錢罪，最高可判處 20 年監禁。賓州東區聯邦檢察官辦公室表示將尋求引渡。

檢方指控，這兩名男子是 AudiA6 的高層成員，該平台營運加密貨幣混幣服務，並管理暗網犯罪論壇 Dark2Web，用戶可在該論壇協商非法服務。自 2021 年以來，AudiA6 錢包接收了約 10,333 枚比特幣，交易當時價值約 3.897 億美元，該服務向客戶收取高達每筆交易 5% 的費用，從中賺取至少 1,000 萬美元的手續費。

調查人員表示，在這些資金中，約 393 枚比特幣（價值約 1,920 萬美元）可直接追溯至已知的暗網市場、勒索軟體集團及其他犯罪來源，另有更多資金間接流入。儘管 AudiA6 宣稱經過混幣的資金無法追蹤，但區塊鏈分析顯示，透過交易所紀錄仍可追蹤交易路徑。

該案的調查部分基於 2022 年 12 月至 2026 年 5 月期間進行的六次臥底行動，FBI 與特勤局幹員偽裝成罪犯，試圖清洗來自詐騙與毒品銷售的所得。在一次對話中，一名 AudiA6 營運者對詢問被盜比特幣是否可行的幹員回答：「不在乎。」在另一次對話中，當被問及毒品銷售所得是否風險過高時，該營運者回答：「這種東西都需要透過混幣器處理。」

此次查緝行動是美國針對加密貨幣混幣服務的最新執法行動，此類服務已成為網路犯罪分子隱匿非法資金來源的關鍵基礎設施。該案由賓州東區助理檢察官 Benjamin D. Traster 與 Sima Kazmir 起訴，喬治亞州的引渡程序將決定被告面臨審判的速度。

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