美國財政部制裁兩家伊朗公司 涉用比特幣規避制裁

美國財政部制裁兩家伊朗公司，指控其運作伊斯蘭革命衛隊支持的海洋保險計畫，接受比特幣等數位資產以繞過西方金融限制。

財政部外國資產管制辦公室（OFAC）於週三將波斯灣海洋保險公司（PGMIC）及 HormuzSafe 海事服務管理局列入制裁名單，指控其經營一個勒索網絡，強迫商業船隻購買強制保險以通行荷姆茲海峽。財政部表示，這些由伊斯蘭革命衛隊支持的波斯灣海峽管理局所批准的保單，聲稱能保護船隻免受扣押等風險——而這些風險許多正是伊朗自己所製造。

「該政權極度渴求現金，」財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示。「美國不會允許伊朗綁架全球貿易，或利用國際航運來資助伊斯蘭革命衛隊的恐怖主義、侵略與壓迫。」

HormuzSafe 是由伊朗經濟部開發的數位海事服務平台，為通行荷姆茲海峽的船隻提供保險、交通管制、安全與應急服務廣告。財政部指出，該公司接受比特幣及其他數位資產作為付款方式，目的正是為了規避美國制裁。根據財政部資料，此前已遭制裁的伊朗金融家巴巴克·莫爾塔扎·贊賈尼（Babak Morteza Zanjani）曾向其社交媒體追隨者推廣 HormuzSafe。

此項制裁是根據第 13902 號行政命令作出，該命令針對伊朗金融部門。OFAC 同時制裁了八家分別位於中國、香港及馬紹爾群島的航運公司，因其運營的船隻曾運送伊朗原油及石油產品。被封鎖的油輪包括「Well Sail」號（2026 年曾運送數十萬桶伊朗石油產品至阿聯酋），以及「Lily」號與「Al Salmi」號（分別自 2025 年起向阿聯酋和中國運送石油）。此外，「Breeze V」號、「Natsumi」號、「Crystal」號、「Nireta」號及「Yehope」號自 2022 年起已合計運送數百萬桶伊朗原油至中國。

自今年年初以來，OFAC 已制裁超過 100 艘與伊朗影子艦隊相關的船隻。最新行動擴大了華盛頓切斷資助伊斯蘭革命衛隊區域行動——包括在中東攻擊美軍及商業航運——的收益來源。荷姆茲海峽是全球最具戰略意義的水道之一，每天約有全球五分之一的石油從此通過。

該計畫中運用數位資產的情況凸顯了監管機構面臨的新挑戰：區塊鏈交易雖會留下可供執法追蹤的足跡，但加密貨幣支付的假名特性也為受制裁實體提供了在傳統銀行體系外轉移價值的渠道。財政部的行動表明，美國當局正在追蹤基於加密貨幣的規避策略，並將打擊支援這些策略的基礎設施，而不僅僅是交易本身。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。