Las autoridades tailandesas y surcoreanas desmantelan una estafa de criptomonedas de 15 millones de dólares de la 'Lungo Company' que afectó a 878 víctimas coreanas

Resumen Ejecutivo

Las autoridades tailandesas y surcoreanas desmantelaron la red de fraude de criptomonedas "Lungo Company", arrestando a 25 personas por defraudar a 878 víctimas coreanas con aproximadamente 15,1 millones de dólares a través de estafas románticas y esquemas de inversión falsos, destacando la creciente cooperación internacional contra el delito de criptomonedas.

El Evento en Detalle

Entre julio de 2022 y julio de 2023, la "Lungo Company" operó desde un resort en Pattaya, Tailandia, orquestando un sofisticado esquema de fraude que estafó 21 mil millones de wones coreanos, o aproximadamente 15,1 millones de dólares estadounidenses, a 878 víctimas surcoreanas. El sindicato se diferenció de las operaciones de estafa típicas al emplear equipos especializados, cada uno dedicado a distintos métodos de fraude. Un equipo ejecutó estafas románticas, utilizando fotografías robadas para crear perfiles falsos en redes sociales y construir conexiones emocionales con las víctimas, persuadiéndolas posteriormente para que invirtieran en plataformas de criptomonedas falsas. Otra unidad explotó una base de datos filtrada de un portal de sugerencias de números de lotería, haciéndose pasar por funcionarios que ofrecían reembolsos por filtraciones de datos, coaccionando así a las víctimas para que compraran activos digitales sin valor bajo el pretexto de una compensación. Otros esquemas incluían estafas de reservas falsas y suplantación de identidad de instituciones públicas para adquirir transferencias financieras ilícitas. Según informaron las autoridades, la organización mantuvo una estricta disciplina interna, confiscando pasaportes y monitoreando las comunicaciones para evitar que los miembros abandonaran las instalaciones de Pattaya.

Mecanismos Financieros y Lavado de Dinero

La "Lungo Company" utilizó tácticas avanzadas y multicapa de lavado de dinero para ocultar el movimiento de fondos ilícitos. Estas técnicas incluyeron transferencias en cadena, redes de corredores extrabursátiles (OTC) que operaban en zonas turísticas como Pattaya, y "intercambios parasitarios" que aprovechaban plataformas reguladas para transacciones ilícitas. El consultor en ciberdelincuencia David Sehyeon Baek señaló que estas operaciones OTC sin licencia facilitan las conversiones de criptomonedas a dinero fiduciario sin la supervisión bancaria tradicional. Complicando aún más las investigaciones, el grupo empleó el salto de cadena a través de varias blockchains, explotó los intercambios descentralizados, utilizó puentes entre cadenas y procesó fondos a través de tarjetas prepago de criptomonedas, ganancias de casino y microtransacciones estructuradas para evitar los umbrales de detección. Los investigadores enfrentaron desafíos para rastrear manualmente los fondos a través de múltiples redes, un proceso exacerbado por el uso de empresas fantasma y cuentas fraudulentas.

Implicaciones para el Mercado

Este arresto de alto perfil subraya varias implicaciones críticas para el mercado de criptomonedas más amplio y el ecosistema Web3. La exposición de una operación de estafa tan organizada y multifacética probablemente intensificará el escepticismo público y regulatorio hacia los activos digitales, particularmente con respecto a la seguridad y legitimidad de las plataformas menos conocidas. Refuerza la necesidad urgente de una mayor cooperación internacional en la aplicación de la ley para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas y puede conducir a llamados para prácticas más estrictas de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) en plataformas susceptibles. El incidente contribuye a la narrativa de que Asia está emergiendo como un centro significativo para la delincuencia relacionada con las criptomonedas, una tendencia evidenciada por robos digitales récord y un aumento de la violencia física dirigida a los poseedores de criptomonedas en la región, con Asia-Pacífico ocupando el segundo lugar a nivel mundial en robos de Bitcoin.

Contexto Más Amplio y Prevención

El caso de la "Lungo Company" refleja un panorama cambiante de las estafas de criptomonedas. En 2025, varios métodos sofisticados, incluyendo estafas de "deepfake" generadas por IA, técnicas avanzadas de "phishing" habilitadas por IA generativa y estafas de "drenaje" de DeFi incrustadas en integraciones legítimas, continúan explotando vulnerabilidades. Las estafas de "pig butchering" (engorde de cerdos), donde los estafadores construyen confianza antes de persuadir a las víctimas para que inviertan en plataformas de criptomonedas falsas, resultaron en casi 6 mil millones de dólares en pérdidas a principios de 2025. Si bien los "rug pulls" de DeFi vieron una disminución del 66% en frecuencia a principios de 2025, el daño financiero de tales incidentes aumentó significativamente, cambiando hacia los "rug pulls" relacionados con memecoins. Los esfuerzos globales para contrarrestar estas amenazas están avanzando. La Asamblea General de Interpol en octubre de 2025 discutirá la mejora de la adopción de la "Notificación Plata" para una recuperación de activos simplificada. El Reino Unido está implementando nuevas regulaciones en 2025, que pondrán los intercambios de criptomonedas bajo el marco de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y exigirán controles AML/KYC previos a la transacción. Iniciativas como la "Operación Shamrock" unen a más de 2.000 socios para combatir las estafas de criptomonedas a través de la educación, la movilización y la interrupción, enfatizando el monitoreo de transacciones en tiempo real y el análisis de comportamiento para detectar la coerción en estafas como el "pig butchering" antes de que se pierdan los fondos.