卡地亚家族继承人因涉 4.7 亿美元加密货币洗钱案被判刑 8 年

美国一家法院判处卡地亚家族后裔马克西米利安·德·胡普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier）八年监禁，原因是他通过一家未经许可的加密货币交易所洗白了超过 4.7 亿美元的毒资。

检察官表示，卡地亚的运作利用了一个空壳公司网络和虚假文件，将资金从美国转移到哥伦比亚，并将非法加密货币兑换成现金。他已承认经营未经许可的汇款业务以及密谋实施银行欺诈的指控。

该计划涉及将其公司伪装成软件公司，以开设十多个银行账户，这些账户处理了来自贩毒的资金。除刑期外，卡地亚还必须没收从该项业务中赚取的约 236 万美元佣金。

此次定罪突显了监管机构对加密货币兑换现金的“法币出金口”（fiat off-ramps）的密切关注，预示着数字资产行业内针对未经许可的场外交易（OTC）平台和虚假合规声明的执法行动将更加严格。

根据法庭文件，卡地亚使用伪造的合同和编造的业务记录，使犯罪交易在金融机构面前显得合法。资金以加密货币形式接收，转换成现金，然后存入空壳公司账户，最后电汇至哥伦比亚。

此案再次印证了监管机构正瞄准加密货币与传统金融之间的桥梁。执法重点继续集中在法币入金口和账户级别的控制，而非区块链活动本身。

在判刑之前，2021 年 4 月曾进行过一次调查，当时当局从卡地亚相关的账户中扣押了约 93.7 万美元。检察官指出，卡地亚最初通过虚假声称其业务拥有稳健的反洗钱控制措施，成功索回了部分资金，而这一声明后来被发现是由欺诈性文件支撑的。

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