CoinEx面临3840亿美元伊朗制裁风险，TRM Labs报告揭露违规交易

注册于塞舌尔的加密货币交易所CoinEx在七年间处理了超过3840亿美元与受制裁伊朗实体相关的交易，据区块链情报公司TRM Labs披露。

区块链情报公司TRM Labs表示，CoinEx在七年间促成了超过3840亿美元与受制裁伊朗加密实体的资金流动，其中包括与伊朗最大交易所Nobitex之间的270亿美元交易。

"CoinEx成为Nobitex最大的单一外国交易伙伴，仅Nobitex就占到了追踪交易量的约270亿美元，"TRM Labs在周三发布的一份报告中表示。

这家注册于塞舌尔的交易所与超过60个伊朗加密平台存在直接交易敞口，每个主要伊朗交易所将其交易量的5%至10%通过CoinEx路由——TRM分析师将这种模式描述为协调活动的证据，而非有机的市场采用。TRM还识别出与伊朗伊斯兰革命卫队相关钱包有关的600万美元交易，以及与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的37.4万美元交易。

该报告发布之际，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于6月2日制裁了四家伊朗加密货币交易所——Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，这些交易所约占伊朗2025年估计99亿美元的加密货币交易量的78%。CoinEx否认与伊朗实体存在任何商业关系，并表示已开始退出与伊朗相关的业务，但调查结果暴露了合规漏洞，可能引发监管机构对处理受制裁相关资金流动的离岸交易所的审查。

CoinEx如何取代币安成为伊朗的主要门户

从历史上看，币安一直是Nobitex的主要国际平台。这种情况在2022年左右发生变化，当时币安因违反包括为伊朗客户提供服务在内的规定而面临美国监管行动。到2024年，CoinEx已成为替代平台。根据TRM Labs的数据，在整个2025年，超过7.63亿美元在CoinEx和Nobitex之间流动——约为Nobitex第二大外国交易伙伴交易量的九倍。

TRM表示，伊朗中央银行还在2025年6月至2026年6月期间通过CoinEx洗钱了约6700万美元，利用一个多区块链混淆网络，通过去中心化金融应用和跨链桥协议将资金在Tron和以太坊之间转移，最终到达CoinEx钱包。调查人员今年早些时候将其中一些钱包与Bybit交易所黑客攻击中被盗的15亿美元资产联系起来，该攻击被归因于朝鲜国家支持的黑客。

CoinEx反击，合规审查加剧

CoinEx驳斥了这些调查结果，表示其"从未与伊朗政府相关实体、伊朗国内交易所建立任何商业关系"，也未"以任何形式向伊朗政府机构、革命卫队相关实体或其他受制裁方提供任何形式的主动协助"。

"区块链交易本质上是开放的、跨平台的且可追踪的。资金在链上经过某个平台，并不意味着该平台知晓、支持或参与了相关的资金活动，"CoinEx在一份声明中表示。

在6月2日OFAC制裁之后，CoinEx轮换了其热钱包基础设施，与伊朗平台的交易量骤降至不足15万美元。该交易所表示已开始阻止新的伊朗用户注册，并对伊朗地址实施基于IP的限制。

该报告加剧了离岸交易所加强制裁控制的压力。美国财政部已警告外国金融机构，与指定的伊朗加密平台进行重大交易可能引发次级制裁风险，这可能会在未有直接OFAC行动的情况下对CoinEx的全球银行关系构成压力。

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