涉芬太尼中国网络利用日本基地运作假Zksync.jp代币骗局，造成超百万美元损失

一家与芬太尼出口相关联的中国化工企业利用日本作为幌子，运营一起加密货币欺诈计划，分发假冒的Zksync.jp代币，造成超过100万美元的损失。

"这些发现加剧了外界对日本金融体系可能被利用，将非法所得伪装成合法资产的担忧，"日经新闻援引区块链分析称，该分析追踪了美国法庭证据中披露的地址信息。

该案的核心是湖北美天生物科技股份有限公司（Hubei Amarvel Biotech），一家总部位于武汉的化学制造商，其两名高管于2025年2月在曼哈顿联邦法院被判合谋向美国进口芬太尼前体罪名成立。其在日本的名古屋公司Firsky（已于2024年7月清算）充当了运营枢纽。日经新闻追踪了超过120笔涉及受美国制裁实体的交易，这些实体与一名被指控运营跨国毒品行动的中国公民有关联。

此案展示了跨国犯罪网络如何跨司法管辖区利用加密货币基础设施。与此同时，韩国警方移送了23名嫌疑人，并拘留了两名关键人物，罪名是为一个柬埔寨钓鱼集团洗钱1110万美元USDT，涉嫌主谋目前仍在逃，国际刑警组织已发布红色通缉令。Chainalysis警告称，更广泛的非法生态系统依然具有韧性，执法行动打击留下的空白很快会被新的服务商填补。

假冒的Zksync.jp代币名称借用了合法的以太坊Layer 2网络ZKsync，于2023年发行，以全球加密用户为目标。日经新闻利用美国法庭证据中的地址信息构建了一套分析程序，追踪美天生物的资金流向，将该网络与中国金融诈骗团伙联系起来。

此案加大了日本收紧数字资产监管的压力。今年4月，日本内阁批准了一项法案，将加密货币重新归类为金融产品，从而强化对该行业的监管权力。

针对诈骗园区的打击行动正在加速。去年11月，国际刑警组织将此类网络定性为全球跨国威胁。美国多个机构联合成立了"诈骗中心打击小组"，已冻结、扣押和没收了超过5.8亿美元与缅甸、柬埔寨和老挝运营的网络相关的加密货币。台湾检方指控62人与柬埔寨大亨陈志远（Chen Zhi）有关联，后者已于今年早些时候被引渡回中国。柬埔寨也在4月通过了其史上最严厉的反诈骗法，威胁对园区头目判处最高终身监禁。

Chainalysis亚太区调查策略与情报主管Xue Yin Peh表示，USDT等稳定币仍是非法资金流动的首选工具，因为犯罪分子使用它们的理由与合法用户相同：流动性、便携性和相对的价格稳定性。她指出，链上交易保持透明且可追踪，一旦发现非法用途，发行方可以冻结资金。

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