Darwin Labs首席技术官因构建7.9亿美元骗局基础设施被捕
印度中央调查局(CBI)逮捕了Darwin Labs的联合创始人兼首席技术官Ayush Varshney,这是对长期进行的GainBitcoin欺诈调查的一项重大进展。Varshney周一在孟买机场试图离境时被拘留,此前他被发布了“禁止离境通知”。他于周二被正式逮捕。
当局指控,Darwin Labs在Varshney的技术领导下,在创建该欺诈性计划的基础设施方面发挥了关键作用。CBI表示,该公司开发了GainBitcoin投资者平台、GBMiners.com矿池、Coin Bank比特币钱包和比特币支付网关。该公司及其联合创始人,包括Sahil Baghla和Nikunj Jain,还被指控创建了MCAP代币,这是一种后来用于该计划的ERC-20资产。
该计划以每月10%回报诱骗8,000名投资者
GainBitcoin平台于2010年代中期出现,通过承诺比特币存款每月高达10%的超高回报来吸引投资者,期限长达18个月。该业务通过Variabletech Pte. Ltd.推广,最初自称为云挖矿投资服务。调查人员断言,从大约8,000名投资者那里募集的资金随后被挪用。
该业务最终转向多层次营销(MLM)模式,其中支付取决于招募新的参与者。随着新投资资本流入放缓,该平台停止支付比特币回报,转而使用其专有MCAP代币,该代币的价值显著降低。对该骗局(据称由已故的Amit Bhardwaj策划)的调查已经加剧,导致当局在2025年2月26日对60多个地点进行了搜查,作为对总计估计损失66.06亿卢比(7.9亿美元)的调查的一部分。