摩根大通面临一项集体诉讼，被指控协助一项3.28亿美元的加密货币庞氏骗局。投资者声称，这家金融巨头无视明确的预警信号，并向Goliath Ventures提供了必要的银行基础设施，而Goliath Ventures在创始人被捕前欺骗了2000多人。
向美国加利福尼亚北区地方法院提交的一项拟议集体诉讼指控，摩根大通银行提供了必要的银行服务，从而助长了一项3.28亿美元的加密货币庞氏骗局。这项由已倒闭的Goliath Ventures投资者提出的诉讼，指责该银行在2023年1月至2026年1月期间，超过2000名投资者被欺诈，却无视明显的危险信号。
诉讼指出，在相当长的一段时间内，摩根大通是Goliath唯一的银行机构。在此期间，约有2.53亿美元存入Goliath的主要摩根大通账户。其中，约1.23亿美元随后被转移到Goliath在Coinbase控制的加密货币钱包。原告辩称，该银行未能履行其“了解你的客户”（KYC）义务，并在诉讼中指出：
大通银行凭借其了解你的客户政策，实际上知道Goliath作为一个“私人股权”加密货币资金池运营商，在未获得任何销售这些投资的许可的情况下，为投资者投资资金。
针对摩根大通的民事诉讼是在针对该骗局操作者的刑事指控之后进行的。2月24日，联邦检察官宣布逮捕Goliath首席执行官克里斯托弗·德尔加多，罪名是电信欺诈和洗钱。如果罪名成立，他将面临最高30年的联邦监禁。检察官表示，虽然Goliath被宣传为一个合法的加密货币流动性池，但大部分投资者资金从未被投资，而是被用于德尔加多的个人开支。
调查还揭示了其他金融机构的参与。一份单独的刑事诉状指出，Goliath Ventures在美国银行持有商业账户，德尔加多是共同签署人。投资者还在对Alston & Bird律师事务所提起法律诉讼，据称该律所提供了一个法律框架，使得该骗局能够在未触发监管审查的情况下运作。