Kraken 母公司指控 Etana 涉嫌 2500 万美元欺诈并提起诉讼

根据 5 月 4 日向科罗拉多州美国地方法院提交的第二次修订起诉书，加密货币交易所 Kraken 的母公司 Payward 指控其前托管合作伙伴 Etana 及其首席执行官挪用了超过 2500 万美元的客户资金，该公司称其为“庞氏骗局”式计划。

“Kraken 拥有数百万用户，每季度交易额达数千亿美元。我们能走到今天并非靠妥协。如果你拿走我们的钱或欺骗我们的客户，那么请记住：我们会找到你，起诉你，在正义得到伸张之前我们绝不罢休，”Kraken 诉讼负责人 Matt Turetzky 在电子邮件评论中表示。

诉讼指控 Etana 将客户准备金与公司资金混用，将至少 1600 万美元注入 Seabury Trade Capital 的本票，而这些本票后来发生了违约。起诉书称，当 Kraken 试图在 2025 年 4 月提取约 2500 万美元时，Etana 以缺乏流动性为由拖延，因为它一直在利用新存款来弥补之前的亏空。

此案突显了加密行业中至关重要的交易对手风险问题，托管机构的倒闭可能导致客户蒙受重大损失。Etana 于 2025 年 11 月进入法定清算，法院指定的接管人表示其现金持有量仅为 683 万美元，而负债超过 2600 万美元，这使得 Kraken 的追回前景充满不确定性。

指控内幕

起诉书列举了多起涉嫌滥用资金的实例。除了投资于违约 Seabury 本票的 1600 万美元外，Kraken 还声称 Etana 利用客户资产资助外汇对冲策略，并将利润据为己有。在此期间，据称 Etana 发布的仪表板余额和账户对账单显示客户资金是完全担保的，从而隐瞒了内部亏空。

局势在 2025 年科罗拉多州监管机构发布停止令和暂停令后进一步恶化，导致该公司破产清算。针对 Etana 实体的案件因接管程序而暂停，但针对首席执行官 Dion Brandon Russell 个人的诉讼仍在进行，指控其对欺诈和民事盗窃负有责任。接管人正在通过提供文件和接触前员工的方式与 Payward 合作。

这场纠纷强调了数字资产市场中持续存在的运营风险。与资产隔离和保险已标准化的传统金融不同，加密平台面临着从 FTX 到像 Etana 这样的小型托管机构的众多高调失败案例，证明了当资金没有真正实现风险隔离时，信任是如何被破坏的。这一事件再次提醒用户审查交易所使用的托管解决方案。在另一项显示行业关注安全的进展中，币安最近推出了“提现保护”功能，以保护用户免受物理强迫的威胁，这是另一种虽然不同但同样强大的威胁。

Kraken 正在寻求至少 2500 万美元的损害赔偿，根据民事盗窃指控，赔偿金额可能达到三倍。

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