韩国加密交易所抵制 1000 万韩元转账报告规定

韩国加密货币行业正式反对政府的一项提案，该提案要求交易所将所有超过 1000 万韩元（约 6800 美元）的海外转账作为可疑交易进行报告，并警告称该规定将导致运营瘫痪。

根据韩联社报道，代表 27 家虚拟资产服务提供商 (VASP) 的行业机构数字资产交易所联合协商体 (DAXA) 在提交给监管机构的意见中表示：“该提案可能使韩国五大交易所的可疑交易报告数量从去年的约 6.3 万件增加 85 倍，达到 540 万件以上。”

金融服务委员会 (FSC) 于 3 月 30 日提出的这些修正案将迫使 VASP 标记所有超过阈值的国际转账，而不考虑实际风险。这些规则预计将在 5 月 11 日结束的意见征询期后于 7 月敲定。这是政府更广泛监控国际加密货币流动的举措的一部分，包括最近的一项法案将加密货币公司纳入《外汇交易法》的管辖范围。

这场冲突突显了监管机构与行业之间日益加深的裂痕，该行业已经因先前的制裁在法庭上与金融情报局 (FIU) 展开对峙，这为一项可能严重影响 Upbit、Bithumb 和 Coinone 等交易所运营能力的重磅决定埋下了伏笔。

沉重负担

代表韩国五大交易所——Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 的 DAXA 认为，一刀切的报告要求将无法实施。该组织主张，庞大的报告量将使合规部门不堪重负，从而难以识别真正的非法活动。

该行业还反对一项验证客户信息准确性的相关要求，理由是这强加了相关法律未明确定义的义务。这种抵制反映了韩国加强反洗钱 (AML) 监管的努力与行业对超出运营可行性的合规负担日益担忧之间的矛盾。

更广泛的监管打击

提议的规则并非孤立存在。在此之前，韩国最近通过了《外汇交易法》修正案，首次将加密货币服务提供商纳入财务部对跨境转账的直接监管之下。该法律建立了一个新的自动化监控系统来跟踪国际加密货币流向，标志着首尔方面明确意图通过数字资产全面掌握进出该国的资本状况。

这一更广泛的监管努力旨在填补以前跨境加密交易处于传统外汇监管体系之外的空白，专家认为此举旨在遏制非法外流并提高税务合规性。

交易所已对簿公堂

主要交易所与金融情报局 (FIU) 之间持续的法律纠纷加剧了行业的抵制。Upbit、Bithumb 和 Coinone 最近都获得了法院的临时禁令，暂停了监管机构因涉嫌反洗钱失职而下达的停业命令。

这些涉及客户尽职调查以及与未注册海外 VASP 交易的违规指控案例表明，行业与其主要监管机构之间的关系已经非常紧张。行业公开挑战 1000 万韩元报告规定的决定表明，他们愿意继续在法庭上反对监管过度，这可能在世界上最活跃的数字资产市场之一引发一场旷日持久的冲突。

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