英国正在解散Zedxion Exchange Ltd.，因为调查发现该公司与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有大量资金往来，这突显了全球对非法加密货币活动监管执法的加强。此举是继美国制裁之后，揭示了国家行为者如何利用数字资产规避国际金融管制。
英国当局已启动程序，解散Zedxion Exchange Ltd.，这是一个被控为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）规避制裁提供便利的加密货币平台。英国公司注册局（Companies House）指出，该公司在注册时使用了“误导性、虚假或欺骗性”信息。此举是继美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于1月对Zedxion及其相关实体Zedcex实施制裁之后采取的，原因是它们与受制裁的伊朗金融家巴贝克·赞贾尼（Babak Zanjani）存在关联。
调查显示，Zedxion的注册董事“伊丽莎白·纽曼”（Elizabeth Newman）是一个利用库存照片模特图像创建的虚构身份。记录显示，2021年10月至2022年8月期间，具有重大控制权的人被列为“巴贝克·莫特扎”（Babak Morteza），其详细信息与赞贾尼（Zanjani）相符。这种欺骗行为使得该公司能够在运营的同时，掩盖其与支持伊朗国家的受制裁实体的联系。
TRM Labs的区块链分析量化了此次行动的规模，发现Zedxion和Zedcex处理了约10亿美元与IRGC相关的资金。这项活动占其总交易量的56%。与IRGC相关的资金流动在2024年达到峰值，达到6.191亿美元，占该平台当年总交易量的87%。这些数据强调了该交易所如何在伊朗规避国际金融限制的努力中根深蒂固。
这个具体案例是更大模式的一部分。据区块链情报公司Chainalysis称，去年与IRGC相关的非法加密货币地址收到了至少1540亿美元的数字资产，同比增长162%。这些数字揭示了受制裁行为者越来越依赖加密货币，以将资金转移到传统银行系统之外。
英国解散Zedxion的举动，利用了《2023年经济犯罪和企业透明度法案》授予的新权力，该法案授权公司注册局将可疑公司从注册名录中删除，并强制要求对董事进行身份验证。这种监管收紧并非仅限于英国。在加拿大，其金融情报部门FINTRAC近期也撤销了23家加密货币相关货币服务企业的注册。这些协调一致的努力表明，西方政府正在果断地弥补监管漏洞，并加大对数字资产行业的合规压力，以防止其被滥用于洗钱和规避制裁。