美国起诉 10 名涉嫌加密货币洗盘交易的高管

(P1) 美国司法部起诉了来自四家国际加密货币做市商的 10 名高管，指控他们策划了“拉高抛售”计划，最终三名人员从新加坡被引渡至奥克兰联邦法院。

(P2) “这些所谓的拉高抛售计划给美国及其他地区的投资者造成了损失，”加利福尼亚北区美国检察官办公室在一份声明中表示，并指出当局迄今已没收了超过 100 万美元的加密货币资产。

(P3) 起诉书点名了 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 的员工和高管，他们被指控利用洗盘交易人为抬高各种加密货币的价格和交易量。这些指控包括电信诈骗和共谋罪，源于一项为期多年的调查。该调查利用了 FBI 的一项卧底行动，通过该局创建的代币揭露了所谓的操纵服务。

(P4) 此案突显了美国执法范围的显著扩大，目标直指涉嫌影响美国投资者的海外外籍人士。与新加坡当局在逮捕和引渡方面的合作，标志着国际社会对加密市场诚信的关注日益增加。如果罪名成立，被告将面临最高 20 年的监禁，并且每项违规行为最高可处以 25 万美元的罚款。

FBI 卧底行动揭露“操纵即服务”

根据司法部的说法，调查的核心涉及一项卧底行动，FBI 在其中创建了自己的加密货币代币。随后，调查人员与被告公司进行了接触，据称这些公司提供了“市场操纵即服务”。

这些公司被指控采用洗盘交易——即对同一资产同时下达买单和卖单——以制造出交易量和需求属于有机增长的虚假假象。这一策略旨在诱骗毫无戒备的投资者以虚高价格购买代币，从而使公司及其客户能够抛售持有的资产获利。

国际合作促成引渡

最新进展显示，三名被告——Vortex 首席执行官 Gleb Gora、Contrarian 首席执行官 Manu Singh 和 Contrarian 员工 Vasu Sharma——于 2025 年 10 月在新加坡被捕并被引渡至美国。他们于 3 月 30 日在加利福尼亚州奥克兰联邦法院首次出庭。

司法部对新加坡警察部队和总检察长署在确保逮捕方面提供的“宝贵协助”表示感谢。这种国际合作是美国加大力度打击加密货币相关犯罪的关键特征，此前还针对隐私工具开发商和其他非法金融网络采取了行动。此案中的另外两名被告已经认罪并被判刑。

本文仅供参考，不构成投资建议。