美财政部查封近 5 亿美元加密资产，分析对伊朗关联性提出质疑

美国财政部已查封了其认为与伊朗有关的近 5 亿美元加密货币资产，但一家区块链情报公司的新分析表明，这些钱包可能属于另一个国家行为体，这为执法行动增添了一层新的复杂性。

“我们正在冻结各地的银行账户。更重要的是，我们要让人们不愿与该政权打交道，”财政部长斯科特·贝森特在谈到这项名为“经济狂怒行动”的更广泛运动时表示。然而，区块链情报公司 Nominis 对受制裁钱包的分析对其来源提出了质疑。Nominis 首席执行官斯尼尔·利维表示：“此案例呈现出的结构和行为特征与此前观察到的模式有显著不同。”

此次查封是针对德黑兰的大规模经济压力运动的一部分，其中包括在财政部外国资产管理局 (OFAC) 的要求下，由发行商 Tether 冻结的超过 3.44 亿美元的稳定币 USDT。Nominis 指出，此前查封的与伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 关联的钱包通常将资金分散在多个钱包中，保持低余额且频繁转移资金。相比之下，最近冻结的资产集中在大额资金中，利维称这种行为差异是一个“关键问题”。

这种差异突显了区块链分析中准确归因的挑战，并具有重大的地缘政治影响。如果这些钱包并非由伊朗控制，则可能意味着另一个国家行为体参与了规避制裁或其他非法活动。对于合规团队，利维表示，这一事件表明“静态类型学已不再足够，行为分析和聚类对于识别风险至关重要”。

经济狂怒行动加剧

加密货币查封是贝森特部长声称已将伊朗推入“危机”的更广泛经济运动的组成部分。这项由特朗普总统命令财政部强化的行动，通过资产查封以及对其石油和航运业的制裁，针对伊朗的财务生命线。

据贝森特称，这种压力导致伊朗最大的银行之一在 12 月倒闭，其货币对美元汇率下跌了 60% 至 70%。“我们认为伊朗的库存很快就会填满。他们将不得不开始封井，这将导致永久性的问题，”贝森特表示，并概述了削弱伊朗资助其军队及其代理人（如真主党和哈马斯）能力的目标。

随着复杂的行为体不断演变其对区块链基础设施的使用，财政部在“经济狂怒行动”下的行动现在面临着验证查封数字资产真实所有权的额外挑战。

本文仅供参考，不构成投资建议。