Alibaba, ABD uyuşturucu satışı soruşturmasını kapatmak için 600 milyon dolar ödeyecek

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Salı günü Alibaba Group ve ödeme işlemcisi AUS Merchant Services'ten 600 milyon dolarlık bir anlaşma sağladı. Anlaşma, e-ticaret devinin platformlarının ABD'ye yasa dışı ilaç ve kontrollü maddelerin satışını ve ithalatını kolaylaştırdığı iddialarını çözüme kavuşturuyor.

IRS Kriminal Soruşturmalar Birimi Başkanı Jarod Koopman yaptığı açıklamada, "Bu çözüm, IRS Kriminal Soruşturmaları'nın paranın izini sürme ve ABD'de faaliyet gösteren şirketlerin federal yasalara tamamen uymasını sağlama taahhüdünü vurguluyor." dedi.

DOJ'a göre, Ocak 2016 ile Aralık 2024 arasında Alibaba, Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası'nı ihlal eden yaklaşık 80.000 ürün satışını durdurmayı başaramadı. FDA, FDIC ve IRS-CI bünyesindeki kolluk kuvvetleri, ABD'ye ithalatı yasa dışı olan ilaç ve ekipmanlara yönelik 40'tan fazla gizli alım gerçekleştirdi. Alibaba çalışanları, şirketin uyum kontrollerinin yetersiz olduğu yönünde endişelerini dile getirmişti ve bazı durumlarda tüccarlar, yasa dışı satışları kolaylaştırmak için alıcıları üçüncü taraf platformlara yönlendirmek amacıyla Alibaba'nın mesajlaşma hizmetini kullandı.

600 milyon dolarlık ceza — bir Çinli teknoloji şirketini içeren en büyük DOJ anlaşmalarından biri — üçüncü taraf tüccarları denetlemekte başarısız olan e-ticaret platformlarına karşı artan bir yaptırım sinyali veriyor. Alibaba.com ve AliExpress.com'u işleten Alibaba, ABD hükümetiyle "karşılıklı olarak tatmin edici bir çözüme" ulaştığını ve üçüncü taraf tüccarlar tarafından yapılan ürün satışlarına daha sıkı uyum kuralları getireceğini belirtti. Kovuşturmama anlaşması, Alibaba'nın cezai suçlamalardan kaçınmasına olanak tanırken, gelişmiş kontroller uygulamasını şart koşuyor.

Anlaşma, Alibaba'nın ABD merkezli ödeme işlemcisi AUS Merchant Services'in, tüccarların şirketin platformları aracılığıyla yasa dışı ürünler satmasını ve ithal etmesini engelleyemeyerek federal yasayı ihlal ettiği iddialarını kapsıyor. DOJ'un bu hamlesi, FDA, FDIC ve IRS-CI'yi içeren çok yıllı bir soruşturmanın ardından geldi ve sınır ötesi e-ticaret yaptırımlarına yönelik koordineli bir kurumlar arası yaklaşımı yansıtıyor.

Alibaba için 600 milyon dolarlık ödeme, şirketin Mart 2025'te sona eren mali yıldaki 30,7 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık yüzde 0,3'ünü temsil ediyor. Şirket dosyalarına göre, Hangzhou merkezli şirket son yıllarda hem Çin'de hem de ABD'de artan düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kaldı; buna 2021'de Çinli düzenleyicilerden gelen 2,8 milyar dolarlık antitröst cezası ve muhasebe uygulamalarına ilişkin devam eden SEC soruşturmaları da dahil.

Anlaşma ayrıca, ABD'de faaliyet gösteren PDD Holdings'in Temu'su ve ByteDance'in TikTok Shop'u da dahil olmak üzere diğer Çinli e-ticaret operatörleri için uyum çıtasını yükseltiyor. Bu platformlar, ABD'deki tüccar ağlarını hızla genişletti. DOJ'un AUS Merchant Services aracılığıyla ödemeleri izleme ve bunları yasa dışı ürün satışlarına bağlama yeteneği, ABD kolluk kuvvetlerinin yabancı ödeme işleme zincirlerine kadar uzanan erişimini gösteriyor.

Alibaba'nın Hong Kong'da işlem gören hisseleri, duyurunun ardından yüzde 2,3'e kadar düştükten sonra kayıplarını yüzde 1,1'e indirdi; yatırımcılar finansal etkiyi yasal belirsizliğin ortadan kalkmasına karşı değerlendirdi. Hisse senedi yılbaşından bu yana yüzde 8,5 değer kaybederken, Hang Seng Endeksi aynı dönemde yüzde 3,2 kazanç elde etti.

Kovuşturmama anlaşması, Alibaba'nın gelişmiş uyum önlemlerini sürdürmesini ve devam eden izlemeye tabi olmasını gerektiriyor, ancak DOJ gözetim süresi için bir süre belirtmedi. Uyulmaması halinde, Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmak ve Kaçak Sigara Ticareti Yasası'nı ihlal etmek de dahil olmak üzere temel suçlamalardan dava açılabilir.

Bu makale yalnızca bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.