TWG Global否認詐欺指控，200億美元保險調查持續升溫

洛杉磯道奇隊老闆Mark Walter背後的控股公司TWG Global週三否認詐欺指控，聯邦調查人員正調查其旗下兩家保險公司如何將逾200億美元的同方貸款進行分類。

TWG Global週三否認詐欺指控，聯邦調查人員正調查由Mark Walter控制的兩家保險公司如何將逾200億美元的同方貸款進行分類。

「儘管有相關報導，但並未發生任何詐欺行為，」該公司表示。「這裡沒有受害者。沒有人受到傷害，也沒有人聲稱自己受到傷害。」

這份聲明是TWG在聯邦對其保險業持股的審查於近幾週加劇以來，最為詳盡的回應。TWG同意以非關聯資產換取Delaware Life保險公司高達65億美元的關聯資產，而Clear Spring Life and Annuity公司則另行削減了9,000萬美元的關聯交易。Delaware Life將關聯投資重新分類至約占投資資產的42%，遠高於其2025年經審計財務報表中最初列報的3%。

Walter尚未被控有任何不當行為，但美國紐約南區檢察官辦公室及美國證券交易委員會（SEC）的調查可能帶來罰款與監管制裁，進而威脅這位億萬富翁的體育與金融帝國。

保險調查

調查聚焦於Delaware Life與Clear Spring的會計實務，這兩家Group 1001旗下保險公司最終均由Walter控制，重點在於它們如何在監管申報文件中標註向屬於其帝國一部分的公司所提供的貸款。在收到大陪審團傳票並進行內部審查後，這兩家保險公司將數十億美元的投資重新分類為關聯或同方交易。向關聯方放貸並非違法，但重新分類的規模——據彭博報導，總額超過200億美元——引起了聯邦當局的關注。

TWG表示，該公司「致力於與美國司法部及SEC合作以解決其調查」，並指出該公司及其Group 1001保險公司「已提出一項計畫以因應任何監管疑慮」。該公司將這些批評描述為由「懷有私利的匿名消息來源」所策劃，稱這些攻擊已持續數週並經由媒體報導放大。

此次重新分類標誌著保險公司先前披露內容的急劇逆轉。Delaware Life的關聯投資從最初申報的3%躍升至約占投資資產的42%——如果監管機構認定最初的標註具有誤導性，這一重大變化可能使這些公司面臨罰款，並迫使進一步剝離同方持倉。

湖人隊出售與法律團隊延攬

TWG同時反駁了其被迫出售體育資產以支撐保險業務的傳聞。針對近期宣布的湖人隊出售案，TWG表示Walter「是應Josh Kushner及其團隊的接洽而促成此筆交易，且協議價格較Walter不到一年前的收購價溢價25%。」該交易對這支籃球隊的估值為125億美元。關於道奇隊，該公司直言：「這支球隊並未出售，也沒有啟動任何出售程序。」

此次審查促使TWG加強法律團隊。TWG延攬高盛資深律師David Markowitz出任首席法務官，此項人事任命發生在Walter同意將其湖人隊控股權出售給Kushner和Bob Iger近兩週之後。Markowitz在高盛任職期間，曾參與團隊協商達成數十億美元的和解，以了結1MDB貪腐醜聞——該銀行在此案中被指控違反《反海外腐敗法》。

Walter的體育投資遠不止湖人隊和道奇隊——他持有切爾西足球俱樂部、職業女子冰球聯盟以及凱迪拉克一級方程式車隊的股份。調查仍處於早期階段，Walter也尚未被起訴。但平行的刑事與民事調查，以及該公司先發制人剝離65億美元關聯資產的決定，都顯示監管機構正施壓要求結構性改革。任何和解或執法行動都可能要求TWG進一步將其保險業務與Walter的其他持股分離——這一過程可能需要數個季度，並產生波及這位億萬富翁整個投資組合的成本。

本文僅供參考，不構成投資建議。